“這是繼廈門遠(yuǎn)華走私案、湛江9898走私案后全國第三大走私案,涉案金額78.415億元,但這主要是該公司于2006年到2008年案發(fā)時走私貨物的總價值,其實他們早在2001年就已經(jīng)開始從事走私,所以該案的走私金額可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過此值�！敝楹Ｊ腥嗣駲z察院一位檢察官說。

　　據(jù)了解,銷售手機的毛利潤為4.8%,如此算來,僅2年來,該團(tuán)伙僅銷售手機的毛利潤將高達(dá)3.7億元,更何況這些手機還大量逃稅。

　　該案自2008年7月3日開始,經(jīng)過達(dá)一年多的偵查之后,已于今年4月6日正式起訴至珠海市中級人民法院。

　　經(jīng)記者調(diào)查,這一走私集團(tuán)構(gòu)成了境外采購、繞關(guān)、闖關(guān)走私或“水客”偷帶入境、境內(nèi)司機收集運輸、銷售手機的走私網(wǎng)絡(luò)。

　　今天,本報為您揭秘該走私集團(tuán)走私網(wǎng)絡(luò),并披露該案的偵破過程。

　　“凱奇公司”走私全程揭秘

　　深、港分設(shè)走私據(jù)點錢物運輸走地下渠道

　　“訂貨、取貨、運貨、賣貨”都有一個固定的流程,組織極其嚴(yán)密,這家名叫“凱奇公司”的走私集團(tuán)是一個龐大而又設(shè)計精密的組織,雖然它并沒有在工商部門注冊。

　　據(jù)辦案人員披露,該組織設(shè)有走私手機收貨和銷售窩點,在香港設(shè)有分公司,公司內(nèi)分設(shè)主機倉庫、配件倉庫、交貨倉庫、外圍接貨部門、財務(wù)部門、看水望風(fēng)部門以及其他相關(guān)部門。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)黃曉凱指定成員擔(dān)任各部門負(fù)責(zé)人。各部門之間組織嚴(yán)密,都是一級對一級負(fù)責(zé),不能越級匯報。

　　手機分拆,“水客”只運主機

　　凱奇公司的銷售部門根據(jù)市場需求,聯(lián)絡(luò)香港供應(yīng)商訂貨,主要訂購三星和諾基亞的手機。

　　貨訂好之后,銷售部門的主管就會聯(lián)絡(luò)凱奇公司在香港的走私點,讓工作人員去訂貨商處取貨。但是取來的手機,都是一盒一盒的整機,里面有主機、電池、配件、書證等。

　　為減少運貨被查幾率,最隱蔽、成本最低的走私方式就是由“水客”帶貨出關(guān)、入關(guān)。他們賺到的錢叫“水腳費”,一次攜帶一臺手機的“水腳費”是5—10元。由于“水客”都是普通老百姓,把貨藏在身上,一般不易被發(fā)現(xiàn),所以出入關(guān)口時被海關(guān)查獲的可能性比較小。

　　為了使用這種“相對保險”的走私方式,凱奇公司的工作人員在取到一盒一盒的整機之后,都需要把手機分拆。把主機綁在“水客”身上運出,配件、電池和書證等通過郵寄的方式運送到凱奇在深圳的走私點。

　　“水客”們通關(guān)的主要關(guān)口是深圳文錦渡、羅湖、皇崗、沙頭角以及珠海的九洲港等口岸。口岸內(nèi)地的一側(cè),接貨部門專人接貨。在接貨的過程中,凱奇公司還會派出“看水望風(fēng)部門”的工作人員全程望風(fēng),一旦發(fā)現(xiàn)情況不對,立即通知接貨人員撤離,并立即通知總部嚴(yán)加防范。如一切順利的話,接貨部門的人會把貨物直接送到深圳明通數(shù)碼城凱奇公司的倉庫。

　　買主隱蔽看“菜單”訂貨

　　貨物入庫之后,銷售部門會前往倉庫統(tǒng)計型號與數(shù)量,結(jié)合市場價制定水貨的價格,將價格、貨物數(shù)量錄入清單,為買家制定“菜譜”。他們做得都是大宗買賣,賣的主要都是老主戶,“信得過”的合作伙伴。

　　這些買主一般都會來深圳明通數(shù)碼城里凱奇的銷售點,看“菜單”訂貨。這個銷售點在數(shù)碼城里開的檔口極為隱蔽,一般人很難發(fā)現(xiàn)。平常只有幾個銷售人員,貨柜架上并沒有手機。檔口只負(fù)責(zé)給熟客看手機型號,以及開具收據(jù),不從事直接買賣。

　　售貨訂單下達(dá)之后,凱奇公司會根據(jù)買主的信譽,讓其先付款后取貨或者先提貨后付款。付款的過程一般會在晚上九、十點鐘進(jìn)行。由銷售部門收錢,交給財務(wù)部,統(tǒng)一歸入倉庫。

　　同時,銷售部直接致電主機倉庫負(fù)責(zé)人,讓其把手機的主機送到交貨部門,由交貨部門派發(fā)給買家。

　　交貨部門沒有固定的辦公場地,他們是流動交貨,到各地派貨。各商家也都有這些“交貨小弟”的聯(lián)系方式,所以可以“移動地”保持聯(lián)系。配件部門則會在收到從香港郵寄過來的配件之后,把配件交給交貨部門,由他們運送各買主需要的配件。

　　監(jiān)控“財務(wù)軟件”成最有力證據(jù)

　　此時,事情還沒有結(jié)束。由于凱奇公司“有信譽”,所以他們可以從香港的訂貨商那里先提貨后付款。當(dāng)凱奇將走私的手機賣出一些,賺回一些現(xiàn)金之后,再想辦法還錢給香港的公司。

　　凱奇公司一般會把前一天收回的現(xiàn)金于次日,通過地下黑市兌換成港幣,將港幣運到深圳沙頭角中英街上該公司的某個交易中轉(zhuǎn)站,再由“水客”或者去往香港的該公司工作人員將錢帶到公司在香港的走私點。據(jù)說,這樣的資金流動基本每天都有,曾參與經(jīng)帶錢抵港的一位凱奇工作人員說,每個人一般會帶60萬港幣的現(xiàn)金去往香港。

　　以上這個復(fù)雜而嚴(yán)密的流程,還被置于一套“財務(wù)軟件”的管理之下,每天公司所有部門的賬目都要錄入該系統(tǒng)。這樣,每天黃曉凱只要在家里打開電腦,就可以了解和管理整個公司的賬務(wù)情況。但殊不知,這也成為日后起訴控告他構(gòu)成犯罪最有力的證據(jù)。

　　13“水客”珠海被逮,牽出一大走私集團(tuán)

　　倉庫搜出1580萬現(xiàn)金震動海關(guān)高層

　　2008年7月3日,九州港海關(guān)的檢查人員在執(zhí)行過境檢查時,發(fā)現(xiàn)了13個人,他們穿著臃腫,神情慌張,經(jīng)檢查他們身上綁滿了手機,一排綁10幾個,每個人身上都纏上了幾排。檢查人員在這13個人身上共搜到走私入境的諾基亞、三星等品牌的手機1004部,每人平均身綁手機77部。

　　走私團(tuán)伙珠�！靶疫\”落網(wǎng)

　　經(jīng)過調(diào)查,他們只是被人雇傭,幫忙帶貨的平�！八�客”。對于他們的“客戶”是誰,他們一般都不了解。但是經(jīng)他們之口,調(diào)查人員得知,“水客”們是要把這些手機交給正在香洲區(qū)情侶路等待接貨的司機。

　　順藤摸瓜,調(diào)查人員隨后捉獲了這3名提貨人,才真正摸到了“走私集團(tuán)”的“手腳”,他們是該走私集團(tuán)———凱奇公司“接貨部”的“員工”,當(dāng)天負(fù)責(zé)把貨運到公司的銷售總部———深圳華強北明通數(shù)碼城凱奇公司的銷售點。經(jīng)過審訊,調(diào)查人員震驚了,他們沒有想到這幾個“水客”牽出的是一個驚天大案。后經(jīng)拱北海關(guān)關(guān)稅處核定,僅7月3日,在“水客們”身上搜到的手機,其價值就達(dá)178萬元。

　　原來,這些走私販以往都是從香港直接通過深圳海關(guān)將貨物走私到深圳。由于不久前,他們的一些“水客”被深圳海關(guān)查到,才決定從九洲港入境,可是沒想到,被九洲港海關(guān)抓個正著。

　　海關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示全力調(diào)查

　　撿到如此大的寶貝,興奮的調(diào)查人員逐層報告,案件震動了海關(guān)高層,海關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示立即全力介入調(diào)查。在此命令下達(dá)之后,拱北海關(guān)緝私局在深圳海關(guān)緝私局的配合之下,迅速抵達(dá)了深圳華強北明通數(shù)碼城凱奇公司。但是見到辦案人員大批涌入,凱奇公司的人全都已紛紛逃走。

　　辦案人員沖進(jìn)檔口,又沖進(jìn)了凱奇公司在數(shù)碼城內(nèi)的倉庫,發(fā)現(xiàn)倉庫里堆滿了現(xiàn)金。經(jīng)清點,辦案人員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金共1580余萬元,這1580余萬元還僅是凱奇公司一兩天內(nèi)的收入,倉庫里還有很多手機的主機和配件以及一些手機的書證。

　　但是之后的幾天,凱奇公司竟然還在陸續(xù)買賣貨物,直到7月10日才停止。隨后凱奇公司也就散伙了,能跑的全都跑了。

　　首犯黃曉凱主動投案

　　于是,調(diào)查人員開始對在逃人員進(jìn)行全國通緝,并根據(jù)審訊已捉獲的人員,逐漸揭開了整個犯罪團(tuán)伙的真相,隨即對在逃人員展開了大規(guī)模的追捕。

　　不久之后,有39名犯罪嫌疑人主動投案自首。之后,凱奇公司“駐香港辦事處”的3名工作人員由于居留香港的時間過期,被香港警方逮捕,之后他們主動交代了自己涉及“走私案”的犯罪事實。通過粵港海關(guān)執(zhí)法合作渠道,拱北海關(guān)成功將此3人抓獲。

　　經(jīng)過長達(dá)20個月遍及深圳、汕頭、揭陽、重慶、福建的追捕,共捉獲在案人員105名。但目前仍有涉案人員在逃。

　　在出逃幾個月之后,本案的首犯黃曉凱主動向拱北海關(guān)投案,但他并不是“自首”,因為他認(rèn)為自己沒罪。

　　案首黃曉凱“發(fā)家史”

　　團(tuán)伙多為“低學(xué)歷鄉(xiāng)軍”

　　據(jù)辦案人員調(diào)查,這批團(tuán)伙八到九成都是老鄉(xiāng),來自廣東揭陽市。

　　他們中學(xué)歷最高的就是他們的老板,黃曉凱,高中學(xué)歷。除黃曉凱以外,其他的高層都是初中學(xué)歷,要不就是黃曉凱的親戚。中低層的工作人員基本都是小學(xué)學(xué)歷,但他們竟然每天都在從事著兩三百萬元的生意。

　　賣手機“發(fā)家”

　　黃曉凱原是揭陽市的一個高中畢業(yè)生,高中畢業(yè)之后他學(xué)著賣古董,賣了幾年,覺得沒有賺上錢,于是開始到深圳打工,和別人一起賣手機。

　　2001年的時候,他和自己的好友陳茂林等一批家鄉(xiāng)人,組成了一個團(tuán)隊,還在深圳遠(yuǎn)望數(shù)碼城設(shè)立了“根據(jù)地”,專門銷售從香港采購走私入境的手機這項業(yè)務(wù)。2005年的時候,他們這一伙人,把根據(jù)地擴(kuò)大了,搬到了深圳明通數(shù)碼城,“業(yè)務(wù)量”從此也翻了幾倍。

　　父親幫忙招募

　　隨著業(yè)務(wù)量的擴(kuò)大,人手也開始出現(xiàn)了短缺。于是他讓自己在揭陽老家的父親黃懷欽幫忙在老家招募“家鄉(xiāng)軍”,介紹到深圳來工作,于是黃懷欽擔(dān)任起招募“家鄉(xiāng)軍”的重任。為了擴(kuò)大自己的銷售鏈,他還讓他的父親,2006年在老家注冊成立了一家公司,由自己向其提供走私手機的貨源供其銷售。

　　隨著買賣越做越大,黃懷欽開始害怕了,他勸兒子別走私了,但是黃曉凱已經(jīng)是拉弓沒有回頭箭了,還是繼續(xù)做下去。

　　曾考慮“上岸”

　　當(dāng)然,黃曉凱想過“上岸”、轉(zhuǎn)行,但是都沒有成功。2006年的時候,他投資7000萬元租賃了深圳某數(shù)碼城的上鋪準(zhǔn)備出租,但是生意沒有做成。之后他又用錢買房、投資公司,但也就是把“黑錢”洗得干凈了一點,走私的事還是依舊,直至案發(fā)。

　　記者手記

　　主動投案不認(rèn)罪的種種吊詭

　　案發(fā)后,黃曉凱出逃幾個月,之后主動向拱北海關(guān)緝私局投案,但他并不是“自首”,因為他認(rèn)為自己沒罪。據(jù)辦案人員介紹,當(dāng)時他態(tài)度傲慢,坦然地說:“我只是回來向你們說明,我的公司沒有走私,我也沒有參加過走私�！�

　　黃曉凱一逃就是幾個月,去做什么了?為什么會回來投案?

　　可能有一個細(xì)節(jié)能反映。那就是他能條理清楚地將自己從事的“生意”與法律中是否涉及“走私”的關(guān)系講得一清二楚,能用法律來為自己辯護(hù),對于一個沒有學(xué)習(xí)過法律知識的高中生來說,這難道有高人指導(dǎo)?

　　另一個就是,案發(fā)之后,辦案人員除了之前在凱奇公司的倉庫中現(xiàn)場搜到1580余萬元并扣壓了他一幢別墅以外,沒有再搜到其他財產(chǎn)。黃曉凱去轉(zhuǎn)移財產(chǎn)了?

　　長期走私,牟取巨額暴利,這些錢都去哪了?他有沒有去找什么值得依靠的“資本”?如果真有人保護(hù)他,那下面的審理還會一帆風(fēng)順嗎?（趙楊 王俊 戎明昌）