中新網(wǎng)蘭州3月20日電 (侯志雄 幸福)記者19日從甘肅臨夏州中級人民法院獲悉，臨夏州首例涉及人數(shù)達(dá)500余人、涉案金額近千萬元的非法組織傳銷案于日前終審裁定，被告人吳某等13人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別領(lǐng)刑。

　　甘肅臨夏州中級人民法院研究室主任馬建魁介紹，2009年12月24日，該院對被告人吳某等13人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案，作出刑事判決。初審宣判后，被告人吳某等以量刑過重為由提起上訴。

　　臨夏州中級人民法院審理后認(rèn)為，原審被告人吳某等無視國法，非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪；并應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。原判定罪準(zhǔn)確，量刑及罰金適當(dāng)，程序合法。法院于2010年3月10日裁定，駁回上訴，維持原判。

　　原判認(rèn)定，2007年8月以來，被告人吳某在臨夏州承租房屋，以推銷商品等經(jīng)營活動為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，并以此非法獲利，不斷引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴(yán)重擾亂了社會經(jīng)濟秩序。

　　初審宣判，被告人吳某等因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判決吳某有期徒刑三年六個月，并處罰金20萬元；其他12名被告人分別被判決一至三年不等刑期，并處以不同額度的罰金。

　　2009年5月15日，臨夏州警方通過兩個月的偵察，將這起甘肅省罕見特大非法傳銷案件成功告破。一舉抓獲涉嫌傳銷集團頭目14名，集團重點人員18名，勸返參與人員241名，審查傳銷重點人員67名。查扣各類銀行卡104張，賬戶資金共計19.3276萬元，凍結(jié)涉案資金20.39萬元，現(xiàn)場繳獲贓款14.4萬元。

　　據(jù)了解，該傳銷團伙系吳某等重點傳銷頭目以搞融資、扶持西部中小企業(yè)經(jīng)商及手工業(yè)為幌子，以高利潤、高回報為誘餌，采取“拉人頭”發(fā)展下線的方式進行非法傳銷活動，每名下線購買1份投資單的費用為3800元。

　　警方通過摸排，對涉案重點人員的住處進行了視聽資料取證，基本查清了吳某一伙非法組織傳銷的犯罪事實，掌握了傳銷人員結(jié)構(gòu)圖和傳銷人員申購情況表及該傳銷團伙人員的體系及層級。

　　這起案件中，共涉及6個省(市)的500余人，而直接受益者即經(jīng)理級別的操控者只有20余人，其余成員既是起初的上當(dāng)受騙者，又是后來的行騙者。有70%的涉案人員開始時被虛假用工招聘、做生意、直銷等名義欺騙而來，在被集中上課、個別游說等方式進行“洗腦”后，先后被拉攏加入非法傳銷組織，為了虛幻飄渺的“發(fā)財夢”，跟著上線展開繼續(xù)欺騙他人的行徑。

　　據(jù)警方資料顯示，該案的傳銷分子為了逃避打擊，采取分散居住，租住民房的方式。從查繳的傳銷人員有關(guān)記錄本上發(fā)現(xiàn)，他們每天的工作主要是聽上線老師上課，介紹傳銷的運作方法、途徑、攻心戰(zhàn)略等。為了發(fā)展下線，他們有預(yù)謀地把同學(xué)、朋友、親戚的詳細(xì)名單列出來，并把每個人的性情、特征登記下來，然后制訂計劃，分階段實施，引誘他們加入傳銷組織。(完)