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    揭秘杭州跨國網(wǎng)絡賭博案:投注金額之大全國罕見
2009年04月13日 14:14 來源:人民公安報 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  坐在蕭山某酒店房間里,點點鼠標,撥通電話,就可自由掌控;賭局開設在菲律賓,輸贏卻一目了然;網(wǎng)絡的虛擬和現(xiàn)實的博弈在巨額資金流進流出的瞬間被演繹得淋漓盡致,而在輸贏之間皆有“漁翁”收利。這就是傳說中的網(wǎng)絡“百家樂”賭博。

  杭州市公安局蕭山分局歷時4個月,苦心經(jīng)營、巧妙偵破了一起依托網(wǎng)絡傳輸,境外設立賭局、本地下注,涉案資金高達5億元的特大網(wǎng)絡賭博案,其組織的隱蔽性、嚴密性以及涉案人數(shù)之多、投注金額之大均屬全國罕見。

  一條模糊信息牽出驚天大案

  去年下半年,蕭山分局對涉及企業(yè)穩(wěn)定的信息進行了全面梳理,從中獲得一條“蕭山某進出口公司法定代表人楊小軍(化名)欠銀行巨額貸款后外逃”的模糊線索。一向注重服務經(jīng)濟社會的蕭山警方立即警覺起來,是不是背后另有隱情?

  通過進一步深入調(diào)查,警方又發(fā)現(xiàn),楊小軍欠銀行的巨款大部分輸在了網(wǎng)絡賭博里,而且楊小軍所參與的這種“莊家閑家比大小”賭博形式的賭場設在國外,賭博的地點卻在蕭山,這又是為何?

  警方認為,如果情況屬實,這種通過網(wǎng)絡與境外賭場同步進行的賭博就是所謂的“網(wǎng)絡百家樂”,這在蕭山乃至杭州尚屬首例,辦案的棘手程度可想而知。決不能任其“發(fā)展壯大”!蕭山警方當即成立專案組,全面鋪開偵查工作。

  經(jīng)過近一個月的排摸,專案組初步掌握了關于楊小軍涉嫌賭博的情況:此前,他經(jīng)常落腳蕭山的幾家星級酒店,在一個叫“任某”的人指導下,通過網(wǎng)絡進入到一個網(wǎng)名叫“東方夏威夷福興”的菲律賓賭博網(wǎng)站里,點擊視頻查看賭桌的“一舉一動”,然后利用國際長途電話遙控下賭注進行“百家樂”賭博,一場輸贏都在幾十萬甚至上百萬。

  專案組調(diào)查后還發(fā)現(xiàn),像這樣去酒店里“上網(wǎng)”賭博的人還不止楊小軍一人,而且這些人每次賭博輸贏的錢都是通過“任某”的賬戶劃進劃出。警方大膽推定,這個“任某”在網(wǎng)絡賭博里起著不可小視的作用。

  就像辦案民警所說的,警察和賭徒在虛擬世界里玩著“貓捉老鼠的游戲”,但是“老鼠”和“老鼠”之間互不相識、互不相干,在取證的環(huán)節(jié)上,給警方帶來了很多意想不到的難題。

  多個“股東”級的人物隨之浮出水面

  為摸清情況,專案組并沒有立即對楊小軍和任某采取行動,而是對其實施全面調(diào)查和監(jiān)控。在理清任某的社會交往和巨額資金的來龍去脈后,警方又發(fā)現(xiàn)了一個重要線索,這個任某并不是這個賭博團伙中的“最高指揮者”,和他聯(lián)系的還有個“上家”,可是這個“上家”究竟是誰呢?

  在查清“上家”的真實身份前,專案組又獲取了一條重要線索:這個賭博團伙依托的境外賭博網(wǎng)站是按照“金字塔”模式來管理的,分別設置了“股東”“代理”和“會員”等不同權限的賬戶,參賭人員通過互聯(lián)網(wǎng)從股東、代理開戶的境外賭場戶名里獲取賭資,買碼下注賭博!肮蓶|”“代理”則按照不同級別、不同比例從賭資賬戶的“洗碼量”里層層提取傭金,并通過非現(xiàn)金方式進行資金往來。

  與此同時,專案組還繪制出了這個跨國賭博團伙的“金字塔”管理模型,塔尖為“股東”,兩腰為“中間商”,底部則是那些被招攬來的賭徒。像蠶繭一樣,撥開裹在案件外面的迷霧,案情逐漸明朗起來,多個“股東”級的人物隨之浮出水面。宋某和李某、王某等人按照一定比例籌集賭資在菲律賓的“東方夏威夷福興”、“太陽城”兩個賭博網(wǎng)站里開設賬戶,并在本地物色了6名“代理”。這6名“代理”又分別發(fā)展了幾十個會員。通過層層發(fā)展,目前已經(jīng)形成了一個巨大的非法賭博網(wǎng)絡,并且資金數(shù)目仍在持續(xù)增長。

  經(jīng)過長達4個多月夜以繼日的偵查,專案組民警基本上掌握了該類賭博團伙的賭博方式、組織結構及網(wǎng)絡賭博犯罪的證據(jù)。

  我們都不知道那晚行動是去抓誰

  2009年1月13日凌晨,當人們還在睡夢中的時候,專案組民警吳警官接到了一個電話,“歸隊有任務!

  對于這次突然接到的“任務”,專案組民警吳警官可謂是“一頭霧水”。他說,當時大家都是“蒙在鼓里”的,不知道是去抓誰,專案組領導一直“守口如瓶”。

  隨著事先掌握的幾個抓捕地點全部布控到位,幾名主要的嫌疑人也陸續(xù)歸案。警方在這次對“股東”、“代理”以及幾名主要參與賭博人員的抓捕過程中,保持了高度的警惕性和紀律性,用打黑除惡特別行動隊郭隊長的話說,就是“取證太難了,不能有半點疏忽”。

  在大量的證據(jù)面前,這個跨國賭博團伙的組織者———“股東”級別人物李某低下了頭,“幾次出境去賭博,輸?shù)袅撕芏噱X,想把本錢撈回來,但是想想繼續(xù)賭博的話肯定是撈不回來的。于是就想到了利用網(wǎng)絡,給別人提供賭博的平臺,自己從中抽取傭金!

  股東、代理和參賭人員在這個網(wǎng)絡賭博的體系里各自有著不同的角色,股東和代理正是抓住了那些參賭人員夢想一夜暴富的心理,一步步將他們誘到虛擬的金錢游戲里去。

  俗話說“十賭九輸”,一點都不為過,大凡組織賭博的團伙事先都設好了圈套給參賭人員鉆,等著他們送錢過去,而參賭人員則幻想著靠賭博一夜暴富,最后卻輸?shù)醚緹o歸。

  據(jù)警方透露,此次抓獲的參加賭博人員共有20余名。他們大多數(shù)是年齡在30歲到40歲左右的本地一些私企老板。這些人平時下注少則幾萬元,多則幾十萬元。在查處的這起網(wǎng)絡賭博案中,一位陳姓男子交代,他賭輸后所欠賭債達100多萬元,為了能夠及時償還賭債不遭打擊報復,托朋友說情后,回去賣了房產(chǎn)才將90萬元賭債還上。(吳軍 金曉瓊)

【編輯:朱鵬英
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我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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