中新社北京12月13日電 (記者 郭超凱)記者13日從中國公安部新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，2024年5月公安部部署全國公安機(jī)關(guān)開展打擊整治“換錢黨”及衍生違法犯罪專項(xiàng)工作以來，各地?fù)v毀地下錢莊100余個(gè)，查明涉案資金流水800余億元人民幣。

　　公安部刑事偵查局副局長陳士渠在會(huì)上介紹，專項(xiàng)行動(dòng)開展以來，公安部對(duì)16起重大案件掛牌督辦；國家移民管理局指導(dǎo)珠海、深圳、廣州等地邊檢機(jī)關(guān)，共依法查獲并向工作專班移交“換錢黨”人員142名。各地共打掉263個(gè)涉嫌非法經(jīng)營、組織偷越國(邊)境、詐騙、非法拘禁等衍生犯罪團(tuán)伙。

　　陳士渠表示，在內(nèi)地公安機(jī)關(guān)和澳門警方的共同努力下，特別是隨著“非法匯兌”在澳門立法入刑，“換錢黨”及衍生違法犯罪得到有效遏制，但打擊整治工作面臨的形勢(shì)仍然比較復(fù)雜。一是“換錢黨”人數(shù)多、分布廣，曾長期在澳門從事非法買賣外匯的“換錢黨”人員數(shù)量較大，且多為同鄉(xiāng)、親友等熟人串聯(lián)作案，地域性、團(tuán)伙性特征較為突出。

　　二是衍生違法犯罪種類多、危害大，由“換錢黨”非法換匯誘發(fā)的盜竊、詐騙、搶劫、非法拘禁、敲詐勒索等違法犯罪多發(fā)，危害澳門社會(huì)治安穩(wěn)定。

　　三是作案手法隱匿性強(qiáng)，幕后“金主”遙控指揮，各層級(jí)人員分環(huán)節(jié)配合，具體交易多選擇在酒店房間內(nèi)進(jìn)行，打擊難度增加。

　　四是與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢行為交織趨勢(shì)愈發(fā)明顯，部分換匯對(duì)象被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“水房”(即提供洗錢服務(wù)的地方)當(dāng)做洗錢“工具人”，在支付港幣現(xiàn)金后，銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入的卻是涉詐資金。

　　陳士渠說，下一步，公安部將部署各地公安機(jī)關(guān)繼續(xù)強(qiáng)化與澳門警方的協(xié)作配合，依法嚴(yán)厲打擊“換錢黨”及衍生的各類違法犯罪活動(dòng)。(完)