中新網(wǎng)2月25日電 據(jù)公安部消息，中國(guó)在2004年4月至12月期間共查處地下“黑錢(qián)”125億元，搗毀155個(gè)地下錢(qián)莊及非法買(mǎi)賣(mài)外匯交易窩點(diǎn)。中國(guó)反洗錢(qián)法正在抓緊起草過(guò)程中。
中國(guó)青年報(bào)消息，昨天下午，公安部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局在京聯(lián)合召開(kāi)記者會(huì)。據(jù)公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng)張京介紹，2004年4月至12月，三部門(mén)在全國(guó)范圍內(nèi)聯(lián)合組織開(kāi)展了打擊地下錢(qián)莊違法犯罪聯(lián)合行動(dòng)。聯(lián)合行動(dòng)期間，各地共組織專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)479次，打掉地下錢(qián)莊及非法買(mǎi)賣(mài)外匯交易窩點(diǎn)155個(gè)，涉案金額125億元人民幣，繳獲現(xiàn)金折合人民幣1.1億元，凍結(jié)存折及銀行賬戶460個(gè)，凍結(jié)資金4200萬(wàn)元人民幣，罰款金額1943萬(wàn)元人民幣。
聯(lián)合行動(dòng)中，公安機(jī)關(guān)偵破了海南“3·12”李奎德地下錢(qián)莊案、新疆“8·19”非法買(mǎi)賣(mài)外匯案、山東金權(quán)在地下錢(qián)莊案、浙江封偉龍地下錢(qián)莊案、福建“3·18”地下錢(qián)莊案、黑龍江“10·15”地下錢(qián)莊案、廣東陳水源地下錢(qián)莊案和陳創(chuàng)文地下錢(qián)莊案等重特大地下錢(qián)莊案件，成功遏制了當(dāng)?shù)氐叵洛X(qián)莊違法犯罪高發(fā)的勢(shì)頭。
張京介紹說(shuō)，當(dāng)前地下錢(qián)莊違法犯罪的形勢(shì)依然較為嚴(yán)峻，突出表現(xiàn)在以下方面：地下錢(qián)莊案件涉案金額巨大，對(duì)國(guó)家金融秩序的危害不可低估；地下錢(qián)莊與洗錢(qián)活動(dòng)密切相關(guān)，已成為洗錢(qián)活動(dòng)的重要工具，犯罪分子經(jīng)常利用地下錢(qián)莊將資金轉(zhuǎn)往境外；另外，防范和打擊地下錢(qián)莊違法犯罪的工作尚存在地區(qū)不平衡性。
針對(duì)打擊地下錢(qián)莊和反洗錢(qián)的嚴(yán)峻形勢(shì)，中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局副局長(zhǎng)蔡憶蓮?fù)嘎叮袊?guó)反洗錢(qián)法正在抓緊起草過(guò)程中，但何時(shí)提交有關(guān)部門(mén)審議還未最終定論。
公安部歡迎廣大群眾積極舉報(bào)地下錢(qián)莊等違法犯罪線索。公安部舉報(bào)電話：(010)65204333；國(guó)家外匯管理局舉報(bào)電話：(010)68402265。(何春中）
