身處高檔商務(wù)樓，對(duì)外聲稱(chēng)黃金制品公司，然而卻基本不從事黃金買(mǎi)賣(mài)，而是向客戶(hù)鼓吹通過(guò)“炒金”獲取高額利潤(rùn)。不到兩年的時(shí)間里，在全國(guó)15個(gè)城市設(shè)立了辦事處，吸引了700多名黃金投資者，黃金交易總買(mǎi)入和總賣(mài)出金額均超出119億元。如此之高的交易量，帶來(lái)的卻是投資者高達(dá)2942萬(wàn)元的嚴(yán)重虧損。這就是上海聯(lián)泰黃金制品有限公司的“創(chuàng)業(yè)發(fā)展史”。案發(fā)后，黃浦檢察院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪將聯(lián)泰黃金及其公司骨干提起公訴。
昨天，黃浦法院開(kāi)庭審理了此案。
黃金公司暗炒黃金期貨
2003年底，王浩以女友程某等人名義出資，在黃浦區(qū)注冊(cè)開(kāi)設(shè)了上海聯(lián)泰黃金制品有限公司，它對(duì)外號(hào)稱(chēng)是上海黃金交易所的二級(jí)會(huì)員，然而，公司里卻幾乎看不到黃金制品，只看到忙碌的業(yè)務(wù)員和類(lèi)似證券交易所的報(bào)價(jià)系統(tǒng)。原來(lái)在該公司自訂的交易規(guī)則下，參照國(guó)外金交所的即時(shí)行情，投資客們“做”起了黃金期貨。
按照聯(lián)泰公司自訂的交易規(guī)則，客戶(hù)首先要向聯(lián)泰支付定金，然后跟聯(lián)泰報(bào)單，購(gòu)買(mǎi)每份以100盎司黃金為單位的標(biāo)準(zhǔn)金買(mǎi)賣(mài)合同。100盎司的黃金約為3110克，價(jià)格不低于50萬(wàn)元。但是聯(lián)泰的客戶(hù)只需要交納2萬(wàn)元左右的保證金，就可以購(gòu)買(mǎi)一份價(jià)值50多萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)金合同了。
王浩向檢察機(jī)關(guān)交代說(shuō)，客戶(hù)不會(huì)全額購(gòu)買(mǎi)標(biāo)準(zhǔn)金合同，只是以“炒金”為目的，根據(jù)現(xiàn)有黃金價(jià)格判斷今后價(jià)格走向，并賺取今后價(jià)格的變化與現(xiàn)有價(jià)格之間的差價(jià)。
絕大部分客戶(hù)嚴(yán)重虧損
依靠這種方式，聯(lián)泰公司在短短不到兩年時(shí)間里，注冊(cè)資金從400萬(wàn)元上升到3000萬(wàn)元，還在武漢、重慶、南京等15個(gè)城市設(shè)立了辦事處，招徠投資者。于是，不少手頭有資金想快速賺錢(qián)的客戶(hù)聽(tīng)信聯(lián)泰的蠱惑，投入資金做起黃金期貨買(mǎi)賣(mài)。
據(jù)檢察機(jī)關(guān)查明，2004年3月至2006年5月期間，聯(lián)泰公司從全國(guó)吸收了723名客戶(hù)，通過(guò)該公司進(jìn)行的黃金交易總買(mǎi)入和總賣(mài)出金額均超出119億元。聯(lián)泰公司共收取了客戶(hù)保證金2981萬(wàn)余元，卻致使絕大部分客戶(hù)資金嚴(yán)重虧損，合計(jì)虧損達(dá)2942萬(wàn)余元。
自設(shè)游戲規(guī)則確保穩(wěn)賺不賠
絕大多數(shù)投資者的資金都嚴(yán)重虧損了，而聯(lián)泰公司卻成了最大的贏家，關(guān)鍵所在，就是聯(lián)泰自設(shè)的一套穩(wěn)賺不賠的游戲規(guī)則。
原來(lái)，客戶(hù)在進(jìn)行黃金期貨買(mǎi)賣(mài)時(shí)，聯(lián)泰公司會(huì)運(yùn)用杠桿比例判斷客戶(hù)是否有支付能力。如果客戶(hù)保證金少于1600元卻沒(méi)有及時(shí)增補(bǔ)保證金，聯(lián)泰就會(huì)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)，客戶(hù)原本賬面浮虧的損失就將變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的損失。
同時(shí)，根據(jù)聯(lián)泰公司的規(guī)定，無(wú)論客戶(hù)買(mǎi)入還是賣(mài)出合同，聯(lián)泰都要收取傭金，每一次買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出是一個(gè)回合，聯(lián)泰對(duì)每一回合收取100美元。
由于虧損嚴(yán)重，有客戶(hù)向工商部門(mén)進(jìn)行了舉報(bào)，隨著工商部門(mén)調(diào)查的進(jìn)行，聯(lián)泰的經(jīng)營(yíng)模式逐漸浮出水面。
被告否認(rèn)非法經(jīng)營(yíng)
昨天的庭審上，被告王浩面對(duì)檢察機(jī)關(guān)的指控，表示對(duì)事實(shí)部分基本沒(méi)有疑義，不過(guò)對(duì)個(gè)別字眼并不認(rèn)可，他不認(rèn)為是非法經(jīng)營(yíng)，而應(yīng)該是“炒金買(mǎi)賣(mài)”。
王浩辯稱(chēng)，當(dāng)時(shí)注冊(cè)公司時(shí)，他曾經(jīng)咨詢(xún)過(guò)相關(guān)部門(mén)，問(wèn)能不能從事黃金制品的相關(guān)經(jīng)營(yíng)，都沒(méi)有得到明確的答復(fù)，于是便仿造香港地區(qū)和國(guó)外的經(jīng)營(yíng)模式設(shè)立了聯(lián)泰公司，客戶(hù)可以買(mǎi)賣(mài)黃金實(shí)物，也可以進(jìn)行“記賬買(mǎi)賣(mài)”。法院將擇日對(duì)該案進(jìn)行判決。(記者李曉明)
