中新網(wǎng)5月1日電 據(jù)臺灣《中國時(shí)報(bào)》報(bào)道,臺北地檢署偵辦開發(fā)金并購金鼎證弊案30日起訴中華開發(fā)總經(jīng)理辜仲瑩、財(cái)務(wù)長邱德馨等人。辜、邱兩人因另涉及扁家洗錢弊案、爭奪開發(fā)金過程疑涉行賄扁家等案,特偵組已將兩人改列被告,持續(xù)偵辦中。
特偵組發(fā)現(xiàn),吳淑珍在2003年6月間,曾指示前“總統(tǒng)府”出納陳鎮(zhèn)慧,將吳景茂賬戶內(nèi)的80萬美元匯往境外,辜仲瑩與財(cái)務(wù)長邱德馨涉嫌協(xié)助其中60萬美元轉(zhuǎn)匯事宜。特偵組日前已經(jīng)以被告身分,先后傳喚辜仲瑩及邱德馨到案,近日可望結(jié)案。其中,邱德馨因他案遭檢方境管。
北檢調(diào)查“假外資”弊案,發(fā)現(xiàn)開發(fā)金控在2005年并購金鼎證券前夕,疑利用英屬開曼群島“數(shù)字前進(jìn)”等三家公司,假借境外基金名義,透過三家外商銀行,向兩家證券下單。事先以低價(jià)大量搜購金鼎證股票,事后再以高價(jià)“倒貨”給開發(fā)金控,賺取約超過4億元價(jià)差,涉及內(nèi)線交易。
檢方懷疑,“數(shù)字前進(jìn)”等三家公司疑是辜仲瑩所控制的“假外資”,懷疑4億不法利益流向辜仲瑩并借“假外資”購并金鼎證券,并趁機(jī)內(nèi)線交易,已向“金管會(huì)”調(diào)閱資料,并分案偵辦。
目前這4億元的不法利益,流向不明,檢調(diào)懷疑是否有部分款項(xiàng)流向扁家,作為爭取開發(fā)金經(jīng)營權(quán)的對價(jià),檢調(diào)已進(jìn)一步調(diào)查厘清。
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved