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電話詐騙兩月卷走2000余萬 警方提醒有3種形式

2008年11月13日 11:40 發(fā)表評(píng)論

  本報(bào)訊 (記者 簡工博)本市電話詐騙案大幅攀升,僅9月份以來,全市共接報(bào)、受理此類詐騙案件500余起,涉案總值累計(jì)2000余萬元,案值最大的一起達(dá)85萬元。昨天上午,靜安公安分局社區(qū)民警專程到茂名北路居委會(huì),向社區(qū)居民通報(bào)這一情況,提醒居民注意防范。

  10月22日,民警發(fā)現(xiàn)興業(yè)銀行靜安支行理財(cái)柜臺(tái)前,一名中年婦女與該行工作人員發(fā)生爭執(zhí)。這名婦女情緒激動(dòng),高喊要匯款10萬元,而銀行工作人員正竭力勸阻。原來,這名婦女接到“公安局”電話,說她的“電話被人冒用身份撥打,影響賬戶安全,需凍結(jié)賬戶”,并提醒她“不要相信銀行工作人員”。這名婦女到銀行要求轉(zhuǎn)賬時(shí),銀行工作人員發(fā)覺蹊蹺就勸阻她,沒想到發(fā)生爭執(zhí)。民警立即向她通報(bào)了近期的類似案件,這名婦女恍然大悟,立即趕到普陀公安分局報(bào)案,此前她已在工商銀行西站支行轉(zhuǎn)賬28萬元。

  無獨(dú)有偶,10月20日上午,市民許女士接到“建設(shè)銀行工作人員”的電話,被誘前往ATM機(jī)上轉(zhuǎn)賬,將84.57萬余元存款轉(zhuǎn)入了犯罪分子提供的賬號(hào),成為9月以來單筆被騙案值最高的案件。

  據(jù)了解,近期發(fā)生的電話詐騙案手段相近,主要有三種形式:

  一是以“電話欠費(fèi)”為名實(shí)施銀行卡轉(zhuǎn)賬詐騙。犯罪嫌疑人根據(jù)預(yù)先掌握的資料,冒充電信公司工作人員撥打被害人家中的固定電話,假稱電話高額欠費(fèi),提醒其個(gè)人資料被冒用,并將電話轉(zhuǎn)接至“某公安機(jī)關(guān)”。隨后“公安民警”確認(rèn)被害人的身份資料被冒用,以保護(hù)銀行卡內(nèi)資金安全等為借口,誘使被害人到ATM機(jī)前轉(zhuǎn)賬。

  二是以“購房、購車退稅”為名實(shí)施銀行卡轉(zhuǎn)賬詐騙。作案人員假冒房地局或國稅局工作人員打電話至被害人家中,謊稱其所購住房或汽車可辦理退稅,一旦被害人信以為真,作案人員又提出需交納一定保證金,誘使被害人通過ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬。

  三是以“刷卡消費(fèi)”為名實(shí)施銀行卡轉(zhuǎn)賬詐騙。作案人員冒充銀聯(lián)管理中心工作人員打電話到被害人家中,稱被害人曾在某商場刷卡消費(fèi),要求被害人確認(rèn)。如被害人稱未發(fā)生此項(xiàng)消費(fèi),犯罪分子就讓被害人向“公安局金融科”報(bào)警。被害人撥打嫌疑人提供的電話后,對(duì)方即要其到ATM機(jī)上根據(jù)提示操作,進(jìn)行“安全升級(jí) ”,實(shí)際上是將錢轉(zhuǎn)入作案人員賬戶內(nèi)。

  在這些詐騙中,犯罪分子一般冒充電信局、公安機(jī)關(guān)、金融部門或稅務(wù)局工作人員,以取得被害人信任。這些詐騙集團(tuán)掌握大量被害人的私人信息,使得電話騙局極具迷惑性,頻頻得手。與此同時(shí),一些犯罪分子利用電信部門監(jiān)管不力、網(wǎng)絡(luò)電話可以任意顯號(hào)的功能,把自己的來電顯示偽裝成國家機(jī)關(guān)等權(quán)威部門的電話,令受騙者更加深信不疑。

編輯:巫峰】
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