中新社肇慶九月十日電(黃耀輝 彭家祥 余繼來)據(jù)廣東肇慶警方今天稱，涉嫌洗錢犯罪的目光已盯住地方彩票兌獎程序中的漏洞，勾結(jié)彩票發(fā)行(管理)中心的內(nèi)部人員進行洗錢犯罪，嚴(yán)重破壞國家正常的金融管理秩序，讓國家財富蒙受損失。

　　據(jù)警方介紹，涉嫌洗錢者為達到掩飾其收益的性質(zhì)和來源目的，利用彩票發(fā)售不記名和兌獎環(huán)節(jié)實名登記的特點，與個別彩票發(fā)行(管理)中心人員相勾結(jié)，以彩票兌獎獎金中的百分之三至百分之五作為報酬調(diào)換中獎人員應(yīng)登記數(shù)據(jù)內(nèi)容，或直接在中獎客戶辦理中獎登記時，以調(diào)換身份資料進行登記進行洗錢犯罪，將“黑”錢洗“白”。　　

　　警方稱，此類犯罪具有內(nèi)外勾結(jié)，較強欺騙性；隱蔽性強，查證難度大；熟悉彩票業(yè)務(wù)工作流程；兌獎資金數(shù)額巨大，被蒙騙利用空間也相對較大等特點。

　　警方解釋，實施犯罪前通過周密策劃，以介紹“搭線”的形式有針對性地與彩票發(fā)行(管理)中心人員建立關(guān)系網(wǎng)，以手續(xù)費、好處費作為利誘，在對彩票兌獎登記程序上“做手腳”，而中獎人在獎金兌現(xiàn)時又不愿意公開自己的身份，給洗錢犯罪留下了空間。

　　在中獎?wù)邚娬{(diào)隱私時，彩票發(fā)行(管理)中心在接受兌獎時不會對外公開中獎名單，由財會人員一手包辦，不需要其內(nèi)部審批。

　　有的“洗錢者”熟悉彩票業(yè)務(wù)流程，利用彩票兌獎業(yè)務(wù)的漏洞，與“內(nèi)應(yīng)”合作，增加了作案過程的隱蔽性和欺騙性。

　　據(jù)有關(guān)部門提供數(shù)據(jù)進行分析：以肇慶轄區(qū)范圍內(nèi)的中獎情況計算，二00五年體育、福利兩大類彩票兌獎金額在五十至五百萬元人民幣的有十五人，二00六年有十三人。以兌獎總金額計算，每年兌獎的金額都在一千萬元人民幣左右。警方稱，兌獎資金數(shù)額巨大，被蒙騙利用空間以及給國家造成的損失也相對較大。

　　警方表示，將加大打擊利用彩票行業(yè)進行破壞國家正常的金融管理秩序，并提醒市民自覺提高知法守法的意識，預(yù)防被犯罪“洗錢者”利用。