中新網(wǎng)3月30日電 據(jù)公安部網(wǎng)站消息，為嚴厲打擊洗錢等犯罪活動，推動中國反洗錢協(xié)作機制的健全與完善，進一步規(guī)范執(zhí)法活動，加強對可疑交易線索核查工作的協(xié)作與配合，2005年3月18日，公安部、中國人民銀行聯(lián)合制定并下發(fā)了《公安部中國人民銀行關于可疑交易線索核查工作的合作規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)。
該《規(guī)定》進一步明確了公安機關與中國人民銀行在可疑交易線索核查工作中的職責分工、合作機制、內(nèi)容和程序。根據(jù)《規(guī)定》，公安機關與中國人民銀行將按照“控制在先，打防結(jié)合，分工協(xié)作，依法辦案”的原則，切實加強可疑交易線索核查工作的合作。中國人民銀行負責將金融機構(gòu)報送的涉嫌洗錢等犯罪的可疑交易線索按有關程序及時移送公安機關，并協(xié)助公安機關辦理洗錢等刑事案件調(diào)查中屬于中國人民銀行職責的有關事項。公安機關負責對中國人民銀行移送的可疑交易線索進行核查。
可疑交易線索核查的協(xié)作與配合工作，由公安機關經(jīng)濟犯罪偵查部門和中國人民銀行反洗錢部門歸口管理。公安部經(jīng)濟犯罪偵查局和中國人民銀行反洗錢局將建立核查工作聯(lián)絡協(xié)調(diào)機制，每年召開兩次協(xié)調(diào)會議。在遇有重大、緊急情況或需要聯(lián)合部署專項行動時，可召開臨時協(xié)調(diào)會議。各省、自治區(qū)、直轄市及其所轄地級市公安機關和當?shù)刂袊嗣胥y行分支機構(gòu)也將建立核查工作聯(lián)絡協(xié)調(diào)機制，縣(市、區(qū))級公安機關和中國人民銀行分支機構(gòu)可根據(jù)當?shù)貙嶋H需要，建立相應的聯(lián)絡協(xié)調(diào)機制。
雙方將建立聯(lián)合督辦制度。公安部經(jīng)濟犯罪偵查局、中國人民銀行反洗錢局對跨地區(qū)和重大、復雜的可疑交易案件進行聯(lián)合督辦；各省、自治區(qū)、直轄市公安廳、局經(jīng)濟犯罪偵查部門和中國人民銀行反洗錢部門對本轄區(qū)內(nèi)重大、復雜的可疑交易案件進行聯(lián)合督辦。雙方還將建立情報會商制度。公安部經(jīng)濟犯罪偵查局和中國人民銀行反洗錢局將每月召開一次會議，共同對可疑交易線索進行審查分析。
此外，雙方將共同研究開發(fā)可疑交易線索移送和核查系統(tǒng)，逐步實現(xiàn)可疑交易線索移送和反饋的電子化，并在人員培訓、社會宣傳、國際反洗錢合作等方面加強合作。公安機關對案件辦理中發(fā)現(xiàn)的反洗錢監(jiān)管領域存在的問題及時通報中國人民銀行，提出完善反洗錢監(jiān)管、防范洗錢風險的建議，充分發(fā)揮職能優(yōu)勢。
《規(guī)定》的出臺將進一步推動可疑交易線索核查工作的法制化、制度化和規(guī)范化建設，提高公安機關發(fā)現(xiàn)洗錢等違法犯罪活動的能力，發(fā)揮公安機關打擊經(jīng)濟犯罪的主動性，健全和完善反洗錢協(xié)作機制，推進國家反洗錢工作的深入開展，維護國家金融穩(wěn)定和經(jīng)濟安全，保障國民經(jīng)濟持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。
2003年中國人民銀行公布《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》以來，中國人民銀行和國家外匯管理部門向公安機關移送了一大批涉嫌洗錢等違法犯罪的可疑交易線索。公安機關積極開展核查工作，發(fā)現(xiàn)了一些經(jīng)濟違法犯罪活動，成功查處了一批重大案件，為整頓和規(guī)范社會主義市場經(jīng)濟秩序、推動國家反洗錢工作的深入開展做出了貢獻。
