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挪用三千萬公款炒匯 北京一儲(chǔ)蓄所六女職員獲刑

2004年11月23日 15:15

  北京市海淀區(qū)檢察院反貪局今天向記者公布:中國銀行北京的一個(gè)儲(chǔ)蓄所里從所長到儲(chǔ)蓄員的6名平均年齡不到33歲的女職工,在10個(gè)月內(nèi)挪用了3000萬公款同客戶炒匯。她們幾乎每天都往客戶賬戶里虛存美元,炒匯后再用黑市價(jià)格買回美元平賬,近1年時(shí)間里竟然沒人發(fā)覺。

  張如燕、蔣美蕓、吳菲、聞如玉、童云分別擔(dān)任中國銀行萬壽路南口儲(chǔ)蓄所所長、儲(chǔ)蓄員、復(fù)核員等。去年4月,儲(chǔ)蓄所包括張如燕在內(nèi)的全部5名員工停止工作,并被帶到海淀檢察院,該所已調(diào)走的一名員工也被帶回。

  海淀檢察院偵查員介紹說,銀行稽核部門對(duì)該所核查時(shí)發(fā)現(xiàn),張如燕等人利用前臺(tái)儲(chǔ)蓄員的職務(wù)之便,在沒有任何現(xiàn)金存入的情況下,虛存美元或人民幣到其控制的賬戶進(jìn)行炒匯而從中牟利。

  導(dǎo)致這些員工走上犯罪道路的是炒匯的胡某,他是儲(chǔ)蓄所員工吳菲的客戶。與吳菲等銀行員工關(guān)系密切后,胡某提出合作牟利。檢察官舉例說,每天吳菲等人先通過銀行臨時(shí)賬戶“997”向其控制的個(gè)人賬戶虛存10萬美元,然后用美元購買瑞士法郎,再兌換成人民幣,最后用人民幣從胡某處以黑市價(jià)購買10萬美元平賬。這中間通過買賣差價(jià)產(chǎn)生了數(shù)萬元人民幣的利潤,而每次女員工只拿到2000元的好處費(fèi)。

  “兩個(gè)人都干不了,只有三個(gè)人才能干得了!睓z察官痛惜地說,如果儲(chǔ)蓄所有一個(gè)員工不參與,就不會(huì)發(fā)展成這樣的大案。按照銀行規(guī)定,所長、儲(chǔ)蓄員、復(fù)核員,本應(yīng)互相監(jiān)督,但該所5名員工彼此間非常熟悉,私人關(guān)系密切。

  因此,雖然在制度上有分工,但平時(shí)經(jīng)常相互串崗,導(dǎo)致最初的個(gè)人犯罪無人監(jiān)管,最終形成大規(guī)模的集體犯罪。復(fù)核員在每天的復(fù)核中都發(fā)現(xiàn)同事在挪用公款牟利,擔(dān)任所長的張如燕也知道,但她們非但不制止,反而從中分一些錢。而這起窩案之所以被發(fā)現(xiàn),還是女員工們賺錢的欲望太強(qiáng)了。

  案發(fā)當(dāng)天,銀行稽核人員通過內(nèi)部系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)有人在存錢,但當(dāng)時(shí)還沒到上班時(shí)間,這筆存款肯定是虛存。案破之后,除一人被判緩刑外,其他女員工分別被判處有期徒刑5年。

  挪用這么多公款,6名女員工一共只掙了5萬元,大量的利潤被黑市美元販子拿走了,所以案發(fā)后女員工還想不通,覺得自己虛存的都是數(shù)字,并沒有實(shí)際挪用公款。但檢察官說,她們虛存的存款如果被實(shí)取,都會(huì)給國家造成巨大損失。

  偵查員介紹說,偵破此案時(shí),他們了解到銀行系統(tǒng)存在漏洞,雖然銀行用制度進(jìn)行保障,但互相監(jiān)督的員工合伙作案時(shí),制度就成為一紙空文,而系統(tǒng)上的漏洞就被大肆利用。因此,解決系統(tǒng)上存在的漏洞,銀行才能從根本上防止類似案例的發(fā)生。(文中人名為化名)

  (來源:北京晚報(bào) 作者:楊昌平)

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