中新網(wǎng)10月5日電　據(jù)香港大公報(bào)發(fā)自北京的消息：國家外匯管理局日前發(fā)出消息，外管局注意學(xué)習(xí)和借鑒國際反洗錢的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，“走出去”接受境外培訓(xùn)，分別于二○○二年十月和今年八月兩次選派青年業(yè)務(wù)骨干前往美國、澳大利亞接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)，已有二十三個分局的一線反洗錢工作人員參加了以上的境外培訓(xùn)。

　　23分局一線人員已受訓(xùn)

　　據(jù)了解，國家外匯管理局目前除總局組織對全系統(tǒng)的反洗錢工作人員進(jìn)行培訓(xùn)外，福建、浙江、廣東等分局分別組織對轄內(nèi)的支局工作人員進(jìn)行了培訓(xùn)。同時為促進(jìn)反洗錢工作人員專業(yè)水平的提高，國家外匯管理局注意學(xué)習(xí)和借鑒國際反洗錢的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，“走出去”接受境外培訓(xùn)。

　　此前的兩次選派青年業(yè)務(wù)骨干前往美國、澳大利亞接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有二十三個分局的一線反洗錢工作人員參加。受訓(xùn)人員系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了美澳兩國在反洗錢立法、金融情報(bào)中心的運(yùn)作模式、反洗錢信息系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)、金融交易報(bào)告信息的分析和跨境異常資金流動監(jiān)測分析技巧等方面的知識和經(jīng)驗(yàn)。

　　交流最新動態(tài)拓國際視野

　　國家外匯管理局除了安排有反洗錢專才到境外培訓(xùn)，另有邀請境外專家交流反洗錢的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。多次派人參加由反洗錢金融行動工作組(FATF)、世界銀行、國際貨幣基金組織和沃爾夫斯堡集團(tuán)等國際組織在境內(nèi)舉辦的各種反洗錢國際研討會，與來自以上國際組織、各個國家以及港澳地區(qū)的反洗錢專家進(jìn)行了有益的探討和交流，了解國際反洗錢的最新動態(tài)，提高反洗錢人員的理論素質(zhì)和國際視野。

　　有消息人士表示，在反洗錢方面，香港廉政公署和新加坡反貪污調(diào)查局所做的工作為世人所稱道，為內(nèi)地提供了反洗錢工作的樣本做參考。國家外匯管理局在一、二期美澳培訓(xùn)之后，計(jì)劃在今年和明年兩年內(nèi)，對所有分局的一線反洗錢工作人員輪訓(xùn)一遍，新加坡、香港兩地均是反洗錢境外培訓(xùn)的選擇地，或是邀請兩地專家到內(nèi)地交流經(jīng)驗(yàn)。

　　此外，國家外匯管理局還派員與全國人大預(yù)算工作委員會、國務(wù)院法制辦、中國人民銀行、公安部、財(cái)政部一道，赴國外進(jìn)行業(yè)務(wù)考察。

　　六成七專才有學(xué)士學(xué)位

　　據(jù)悉，國家外匯管理局要求各分局注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的電腦操作水平、外語交流能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。目前，外管局反洗錢專才中，六成七以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會計(jì)、電腦、英語等專業(yè)獲得學(xué)士以上的學(xué)位。

　　金融機(jī)構(gòu)是首道屏障

　　國家外管局認(rèn)為，金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，金融領(lǐng)域反洗錢工作必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。到目前為止，國家外匯管理局先后舉辦了兩期面對銀行系統(tǒng)的國內(nèi)反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，來自各外匯指定銀行反洗錢部門的負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干共四百多人參加了培訓(xùn)。此外，國家外匯管理局還與中國銀行、交通銀行等商業(yè)銀行舉辦了有關(guān)的業(yè)務(wù)研討活動，并派員到商業(yè)銀行講授反洗錢的工作要求和操作規(guī)定。(徐超)