中新網(wǎng)6月11日電　據(jù)意大利《歐聯(lián)時報》報道，今年5月意大利正式實施新的金融管理規(guī)定，限制移民向境外匯款。從新的金融管理規(guī)定實施開始，意大利財政、金融警察便開始對意大利境內(nèi)的匯款公司進行大規(guī)模檢查，僅普拉托地區(qū)遭警方凍結(jié)的違規(guī)匯款已高達(dá)1千600多萬歐元，其中遭凍結(jié)的華人移民匯款超過了800萬歐元。

　　意大利是歐盟移民中向境外匯款最多的國家之一。根據(jù)去年意大利金融機構(gòu)統(tǒng)計，2007年僑居意大利的各國移民向境外匯款接近了45億歐元，其中以阿爾巴尼亞人和華人匯款比例最高。基于移民匯款金額龐大，且多數(shù)匯款繞過金融監(jiān)管由匯款公司匯出，從而引起了意政府的高度警示，并出臺新的境外匯款規(guī)定，限制移民向境外匯款。

　　政府在限制移民向境外匯款的具體措施中規(guī)定，移民在向境外匯款時，單次匯款金額不得超過2000歐元，匯款人匯款時需出具合法的有效證件，匯款公司在匯款時要將匯款人的證件復(fù)印留檔備查。對無合法居留的匯款人，匯款公司應(yīng)立即通知警方，違反者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將取消匯款公司的經(jīng)營資格。

　　在近期的金融大檢查中，普拉托財政警察透過匯款公司，對移民向境外匯款進行了實時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)數(shù)百名移民的匯款存違規(guī)現(xiàn)象，便臨時凍結(jié)了這些匯款。截止到目前為止，普拉托警方已凍結(jié)了1千600多萬歐元的移民向境外匯款，在凍結(jié)的匯款中有800多萬歐元是華人移民的匯款。

　　據(jù)負(fù)責(zé)檢查的警務(wù)人員介紹，2006到2008年初，普拉托省移民向境外匯款金額就超過了6億多歐元，數(shù)量大得驚人，并且存在著很多違規(guī)現(xiàn)象。關(guān)于被凍結(jié)的匯款是否返回匯款人，警務(wù)人員表示，警方將根據(jù)核查匯款人的身份及資金來源而定。目前，警方已向100多名匯款人發(fā)出了配合檢查匯款的通知，對資金來源合法、匯款人具有合法身份的匯款，可根據(jù)違規(guī)情節(jié)進行適量罰款，然后返還匯款人；對無合法身份人的匯款或無法核查匯款人身份的匯款，匯款將被政府沒收。(博源)