玩手段窮盡招術(shù)上當(dāng)者排隊(duì)購(gòu)林

　　據(jù)億霖集團(tuán)內(nèi)部工作人員回憶說，在億霖集團(tuán)最火爆的那段時(shí)間，各個(gè)銷售部交錢購(gòu)林的人排起了長(zhǎng)隊(duì)，甚至有人因?yàn)榻徊簧襄X而動(dòng)了手。期間，有些人甚至借助各種關(guān)系找到她，想走后門交錢購(gòu)林。億霖集團(tuán)是以怎樣的手段欺騙群眾，瘋狂聚斂財(cái)富的呢？

　　據(jù)辦案人員透露，億霖集團(tuán)工商、稅務(wù)登記注冊(cè)資料齊全，公司在互聯(lián)網(wǎng)上建有網(wǎng)站，選擇北京高檔寫字樓作為其營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，并找社會(huì)名人作形象代言人，以上因素使其傳銷林地的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有極強(qiáng)的欺騙性，每一個(gè)到過億霖公司的人都不會(huì)認(rèn)為這是一家騙人公司。

　　“客戶出錢，公司負(fù)責(zé)種植、管護(hù)、銷售樹林”、“合作造林，首選億霖”、“投資幾萬(wàn)元，輕松做老板”……這些極具蠱惑性和煽動(dòng)性的宣傳語(yǔ)曾經(jīng)打動(dòng)也蒙騙了無數(shù)人。同時(shí)，億霖集團(tuán)還利用廣告、授課、宣傳畫冊(cè)等多種形式，故意夸大億霖集團(tuán)的實(shí)力和資質(zhì)，夸大種植速生楊生長(zhǎng)量及收益，編造森林資源狀況和市場(chǎng)走勢(shì)，虛構(gòu)林業(yè)專家的觀點(diǎn)，利用林業(yè)專家的影響虛假夸大投資林業(yè)的回報(bào)率。

　　億霖集團(tuán)傳銷人員為了追逐高額的提成，從上到下都細(xì)心研究社會(huì)各階層的投資意向和心理特點(diǎn)，并制定針對(duì)不同階層，尤其是離退休人員的說服策略，管理層還不時(shí)組織傳銷人員交流銷售經(jīng)驗(yàn)，不斷總結(jié)騙人伎倆。

　　億霖集團(tuán)在銷售林地時(shí)虛假承諾銀行監(jiān)管，承諾在合同生效后，即將收取的管護(hù)費(fèi)交銀行進(jìn)行監(jiān)管。實(shí)際情況是，億霖集團(tuán)在銷售林地時(shí)按每畝500元至800元收取購(gòu)林者管護(hù)費(fèi)，累計(jì)收取約3.2億余元，但是只支出了1400余萬(wàn)元用于管護(hù)，其余被挪用購(gòu)買林地、對(duì)外投資和揮霍，并沒有實(shí)際履行管護(hù)義務(wù)，致使大部分林地處于無人看護(hù)的狀態(tài)。

　　案件多情況復(fù)雜防上當(dāng)警方提示

　　據(jù)辦案人員分析，近年來，非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)呈多發(fā)趨勢(shì)。此種類型的經(jīng)濟(jì)犯罪情況復(fù)雜，表現(xiàn)形式多樣。有的打著“支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展”、“倡導(dǎo)綠色、健康消費(fèi)”等旗號(hào)，有的引用產(chǎn)權(quán)式返租、電子商務(wù)、電子黃金、投資基金等新概念，手段隱蔽，欺騙性很強(qiáng)。

　　據(jù)介紹，目前非法集資的主要手段主要有：

　　以定期支付高息、紅利等回報(bào)為誘餌，使集資參加人獲得暫時(shí)實(shí)惠，進(jìn)而利用其進(jìn)行宣傳，擴(kuò)大非法集資活動(dòng)規(guī)模。從非法集資活動(dòng)的手段上看，大部分非法集資活動(dòng)為了獲取更多更廣的群眾參與，采取“放長(zhǎng)線釣大魚”的手法，以支付高息、紅利或定期分配實(shí)物為誘餌，使不明真相的人們參與到集資活動(dòng)中。非法集資者在非法集資活動(dòng)開始的初期，往往都能夠按照“承諾”，以明顯高于銀行儲(chǔ)蓄等合法投資渠道所獲得的回報(bào)，讓參與人獲得暫時(shí)的實(shí)惠，進(jìn)而利用獲利集資人參與人作“活廣告”四處宣揚(yáng)，不斷擴(kuò)大集資規(guī)模，達(dá)到“錢生錢、利滾利”的目的。但俗話說，“羊毛出在羊身上”，支付給集資參與人的所謂高額回報(bào)，都是參與人自身的出資。

　　以表面“合法”的形式，掩蓋其非法目的，欺騙集資參與人。從事非法集資活動(dòng)公司、企業(yè)，基本上都是獲得工商登記，并具有核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍。這些公司、企業(yè)雖然表面合法，但是并沒有相應(yīng)的向社會(huì)公眾募集資金的資格，其允諾的高額回報(bào)也是不可能兌現(xiàn)的。其在募集資金過程中，采用“拆東墻補(bǔ)西墻”，用后續(xù)參與人的資金支付前者的回報(bào)，誘騙更多的人加入，使資金越滾越大，越集越多，由此造成惡性循環(huán)，最終導(dǎo)致非法集資單位或者個(gè)人不堪重負(fù)而暴盤，而集資參與人的利益嚴(yán)重?fù)p失。

　　從目前情況看，非法集資有多種表現(xiàn)形式：

　　借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資；

　　以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資

　　通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資；

　　通過會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資；

　　以商品銷售與返租、回購(gòu)與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家加盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資；

　　利用民間“會(huì)”、“社”等組織或者地下錢莊進(jìn)行非法集資；

　　利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的虛擬產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營(yíng)、到期回購(gòu)等方式進(jìn)行非法集資；

　　對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資；

　　以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進(jìn)行非法集資；

　　利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資；

　　利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資；

　　利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。

　　據(jù)辦案人員介紹，非法集資活動(dòng)與合法的投資、理財(cái)活動(dòng)最本質(zhì)的區(qū)別在于是否經(jīng)過國(guó)家有關(guān)主管部門的批準(zhǔn)。合法的理財(cái)活動(dòng)，必須經(jīng)過證監(jiān)、銀監(jiān)等國(guó)家有關(guān)主管部門的批準(zhǔn)。從事非法集資的公司、企業(yè)，其形式上雖然是經(jīng)過工商部門注冊(cè)的合法公司，但并不代表其實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)就一定合法。

　　警方特別提示廣大群眾，要充分認(rèn)清“合法外衣下的非法集資行為”的本質(zhì)。按照我國(guó)民法規(guī)定，具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，依法獨(dú)立享有民事權(quán)利可承擔(dān)民事義務(wù)的組織都可能注冊(cè)為企業(yè)。無論經(jīng)濟(jì)組織或個(gè)人，只要符合法律法規(guī)的要求，都可以注冊(cè)企業(yè)，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任由企業(yè)承擔(dān)，工商行政管理部門負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體的準(zhǔn)入工作。雖然企業(yè)當(dāng)初具備了登記注冊(cè)條件，擁有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，但它在經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生了非法集資等違法行為，這與當(dāng)初企業(yè)登記注冊(cè)，工商部門核發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是兩回事。企業(yè)當(dāng)初獲得營(yíng)業(yè)執(zhí)照并不代表企業(yè)今后的所有行為都是合法的。(鄭法宣 李松 黃潔)

　　辦案人語(yǔ)

　　高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)。警方提醒廣大群眾，非法集資是違法行為，參與者投入非法集資的資金及相關(guān)利益不受法律保護(hù)。投資者在清理清退資金過程中有疑問、有糾紛，應(yīng)當(dāng)通過正常合法的形式尋求解決。因清理清退非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)債權(quán)債務(wù)發(fā)生糾紛的，由糾紛當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可通過司法程序解決。此外，當(dāng)事人應(yīng)通過正常的信訪途徑尋求合理解決。在信訪過程中應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)的規(guī)定，不得損害國(guó)家、社會(huì)、集體的利益和其他公民的合法權(quán)利。

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