非常案件

　　迄今為止，大概沒有一起案件像“萬里大造林”案這樣“奇”和“怪”。涉及3萬余名客戶，涉案金額將近13億元，而且在案發(fā)以后，還有不少客戶為萬里大造林公司鳴不平。之所以出現(xiàn)這樣的情況，就是因?yàn)槿f里大造林公司實(shí)施的傳銷犯罪活動(dòng)極具隱蔽性、偽裝性。只有深入了解萬里大造林公司的公司狀況、經(jīng)營模式，著眼其自成立之初到惡性膨脹被依法查處的每個(gè)階段、每次變化、每個(gè)歷程，我們才能真正透過其虛假宣傳造成的表象和形式看到其暗藏的傳銷本質(zhì)和嚴(yán)重的社會(huì)危害性。金字塔結(jié)構(gòu)，返點(diǎn)提成，團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，巨額廣告費(fèi)，家族公司，肆意挪用，資金鏈條瀕臨崩潰……鐵一樣的證據(jù)證明，萬里大造林只是個(gè)投資神話，是神話，就終有回到現(xiàn)實(shí)的一天。

　　2008年12月31日上午9點(diǎn)30分，原內(nèi)蒙古萬里大造林有限公司董事長陳相貴、總經(jīng)理劉艷英等10名被告人非法經(jīng)營一案在包頭市中級(jí)人民法院公開宣判。

　　這起轟動(dòng)一時(shí)的案件涉案金額達(dá)12億7千多萬元，涉及到全國12個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的3萬多人。包頭中院認(rèn)為，被告人陳相貴、劉艷英等10人，以謀取非法利益為目的，違反國家法律法規(guī)，以托管造林為名，采取虛假宣傳手段，以傳銷方式銷售林地，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定，情節(jié)特別嚴(yán)重。依照我國刑法的有關(guān)規(guī)定，以非法經(jīng)營罪分別判處被告人陳相貴有期徒刑11年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣2億元；被告人劉艷英有期徒刑9年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)1.5億元；被告人吳國慶有期徒刑4年，并處罰金人民幣10萬元；其他7名被告人被判處有期徒刑3年，并處以相應(yīng)罰金。

　　在此案判決之前，人們了解更多的是案外的情況，比如明星代言、政府作不作為、有關(guān)部門的榮譽(yù)評(píng)選等等，而對(duì)案件本身涉及甚少。為了全面揭秘這起引起社會(huì)廣泛關(guān)注的典型案件，進(jìn)而引起廣大群眾對(duì)類似投資騙局的警覺，記者近日從辦案部門詳細(xì)獲悉了這起案件的來龍去脈。

　　【本質(zhì)】購林人將購林款全部打到萬里大造林總公司或陳相貴個(gè)人的賬戶上，總公司每月根據(jù)分公司上報(bào)的總銷售業(yè)績給各分公司提成。證據(jù)證實(shí)，萬里大造林公司各層級(jí)業(yè)務(wù)人員均從被發(fā)展、介紹的購林人的購林款中提取了一定點(diǎn)位的報(bào)酬，銷售主任以上各級(jí)銷售人員還提取了一定比例的團(tuán)隊(duì)管理津貼。

　　公訴部門在開庭審理時(shí)指控陳相貴等10名被告人違反國家法律以傳銷的手段銷售林地，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

　　案件證據(jù)表明，2002年9月以來，陳相貴、劉艷英先后策劃成立了遼寧萬里速生豐產(chǎn)林以及內(nèi)蒙古萬里大造林等系列公司，并以上述公司為依托，以收取信譽(yù)保證金、規(guī)定銷售任務(wù)量以及要求設(shè)立和加入時(shí)認(rèn)購一定數(shù)量的林地等作為成立分支機(jī)構(gòu)的條件，陸續(xù)在內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、吉林、河北、山東、北京等12個(gè)省、市、自治區(qū)建立、發(fā)展了眾多的分支機(jī)構(gòu)，在萬里大造林公司的統(tǒng)一組織、領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行林地銷售。

　　這些銷售機(jī)構(gòu)一般以分公司、辦事處的形式出現(xiàn)，有些地區(qū)的分公司下設(shè)咨詢處、咨詢部等；這些分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部又設(shè)若干部長，部長下設(shè)若干名經(jīng)理，經(jīng)理下設(shè)若干名業(yè)務(wù)員，有的還增設(shè)了銷售主任的層級(jí)。購林協(xié)議基本達(dá)成后，購林人將購林款全部打到萬里大造林總公司或陳相貴個(gè)人的賬戶上，總公司每月按分公司上報(bào)的總銷售業(yè)績，以規(guī)定的10%至26%不等的返點(diǎn)比例給各分公司提成，并按不同層級(jí)業(yè)務(wù)人員點(diǎn)位復(fù)式計(jì)算，將每人的業(yè)績提成款以傭金、月薪、底薪、管理津貼、業(yè)績工資等名義直接打入分公司或銷售人員銀行卡上，其余部分成為分公司承包人和股東的利潤。

　　證據(jù)證實(shí)，萬里大造林公司各層級(jí)業(yè)務(wù)人員均從被發(fā)展、介紹的購林人的購林款中提取了一定點(diǎn)位的報(bào)酬。此外，銷售主任以上各級(jí)銷售人員還提取了一定比例的團(tuán)隊(duì)管理津貼。司法會(huì)計(jì)鑒定表明，在購林款中有205520841.44元用于發(fā)放銷售提成，還有相當(dāng)數(shù)量的銷售提成是通過虛列電話費(fèi)、汽油費(fèi)等生產(chǎn)消耗性支出計(jì)入生產(chǎn)費(fèi)用的。與此同時(shí)，萬里大造林各分公司普遍制定了各級(jí)銷售人員以銷售業(yè)績和發(fā)展下線人員規(guī)模為依據(jù)的晉級(jí)、考核標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過這樣的逐級(jí)發(fā)展，萬里大造林公司最終形成了多層級(jí)的利潤提成營銷模式。經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)工商局認(rèn)定，萬里大造林公司的上述經(jīng)營行為屬于團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的傳銷行為。

　　在萬里大造林公司以傳銷的方式銷售林地過程中，陳奇、吳國慶、陳達(dá)、陳井剛、陳晶、黃迎利、鄒樹芝、董君等人自覺地或在陳相貴具體指派下，積極協(xié)助陳相貴、劉艷英制定傳銷政策，參與傳銷管理；或積極組織建立分公司等傳銷分支機(jī)構(gòu)，直接發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)并銷售了數(shù)量特別巨大的林地，且均從中獲取了巨額提成。

　　【偽裝】5443萬余元的巨額廣告費(fèi)，打造了一個(gè)超級(jí)優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、一個(gè)超級(jí)實(shí)力的公司和一個(gè)超級(jí)美好的投資未來。在質(zhì)疑越來越多的時(shí)候，萬里大造林公司還及時(shí)制定對(duì)策以適應(yīng)形勢(shì)的變化，試圖掩飾其經(jīng)營方式上采取的傳銷手段。

　　陳相貴等人利用虛假宣傳手段大肆進(jìn)行林地傳銷，隱藏著巨大的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。

　　翻開萬里大造林公司的宣傳廣告，那些蔥郁的綠色和高額的回報(bào)讓眾多林業(yè)知識(shí)匱乏的投資者眼前一亮�！疤婧由教铄\繡，把國土繪丹青”、“建設(shè)綠色萬里長城，改善人類生存環(huán)境”等字眼，在人類生存環(huán)境日益遭受侵害的今天，是何等的美麗與高尚；“坐在家里數(shù)錢，不如天天樹生錢”、“投資26600元林地，8年后收獲60000-120000元”、“零風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”這些字眼，又是何等的具有誘惑力。他們的廣告宣傳牢牢抓住了普通群眾期望物質(zhì)與精神能夠雙重收益的心理，將遙遠(yuǎn)的期待利益偷換為現(xiàn)實(shí)利益，讓老百姓不知不覺走入了耀眼的功德投資陷阱。

　　案件證據(jù)顯示，萬里大造林公司宣傳承諾的林木蓄積量根本沒有科學(xué)依據(jù)，在萬里大造林公司管護(hù)人員不固定、不具備專業(yè)知識(shí)，而收取的管護(hù)資金又已大部分支出根本無法完成管護(hù)任務(wù)的現(xiàn)實(shí)面前，其大肆宣傳的蓄積量根本是紙上談兵。這一點(diǎn)，就連萬里大造林公司自己聘請(qǐng)的、所謂的林業(yè)專家顧問也不得不承認(rèn)。

　　內(nèi)蒙古林業(yè)廳、農(nóng)牧業(yè)廳、國土資源廳、水利廳專家的調(diào)查結(jié)果表明，萬里大造林公司內(nèi)蒙古地區(qū)林地沒有一畝能在8年管護(hù)期到后達(dá)到其宣傳承諾的12立方米蓄積量。這一調(diào)查結(jié)果和本案的其他證據(jù)相互印證，明確證實(shí)了萬里大造林公司對(duì)其自植林地的虛假宣傳。

　　然而，虛假宣傳僅僅是陳相貴等人傳銷林地的手段之一。最為高超的是，陳相貴在香港注冊(cè)了空殼公司作為公司實(shí)力的體現(xiàn)來虛夸萬里大造林公司的實(shí)力。他還不惜重金購得多項(xiàng)榮譽(yù)，利用與國家領(lǐng)導(dǎo)人的接觸、合影，甚至用將自己打造成影視名人等方式千方百計(jì)抬高自身形象，以此增加人們對(duì)其的信任度、信賴度甚至是信仰度。同時(shí)，一些名人也被陳相貴所用，成為萬里大造林公司林地傳銷活動(dòng)迅速蔓延的催化劑。經(jīng)查，陳相貴先后投入了5443萬余元的巨額廣告費(fèi)進(jìn)行虛假宣傳，使媒體效應(yīng)、名人效應(yīng)在其傳銷活動(dòng)中得到充分發(fā)揮，導(dǎo)致越來越多的購林者喪失了投資的風(fēng)險(xiǎn)警惕。

　　有關(guān)部門依法認(rèn)定，陳相貴以萬里大造林系列公司為依托進(jìn)行的經(jīng)營模式就是傳銷活動(dòng)。然而，有些不明真相的群眾卻對(duì)萬里大造林公司的經(jīng)營行為產(chǎn)生了迷惑。之所以出現(xiàn)這樣的情況，就是因?yàn)槿f里大造林公司實(shí)施的傳銷犯罪活動(dòng)極具隱蔽性、偽裝性。

　　據(jù)了解，萬里大造林進(jìn)行具體傳銷活動(dòng)的分支機(jī)構(gòu)主要有兩種成立途徑：其一，由萬里大造林公司直接投資，由陳相貴的親屬、親信經(jīng)營；其二，以承包者交納信譽(yù)保證金并購買一定數(shù)量林地為條件，在確保一定任務(wù)量的前提下承包經(jīng)營。然后以提成的方式團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，獲取非法利益。

　　據(jù)辦案人員介紹，這里的信譽(yù)保證金和購買林地的要求，其實(shí)質(zhì)就是加入傳銷組織的“入門費(fèi)”，因?yàn)橛羞@部分費(fèi)用的交納才能進(jìn)一步促進(jìn)和刺激分支機(jī)構(gòu)努力發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)，努力完成承包協(xié)議規(guī)定的任務(wù)量，迅速擴(kuò)大其傳銷活動(dòng)的發(fā)展。而團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的提成方式讓巨額獲利成為銷售人員極力發(fā)展下級(jí)業(yè)務(wù)人員、極力擴(kuò)展林地銷售業(yè)務(wù)量的推動(dòng)力。萬里大造林公司的林地銷售款項(xiàng)全部由陳相貴、劉艷英等掌握、分配，陳相貴的家族成員也因此而大量占有、使用了投資者的購林款。

　　此外，萬里大造林公司通過對(duì)不同級(jí)別經(jīng)理人員的培訓(xùn)，通過出版所謂陳相貴充滿理想主義、憂患意識(shí)、人文關(guān)懷的日記，通過公司的文化報(bào)刊的內(nèi)部發(fā)行，通過各級(jí)傳銷團(tuán)隊(duì)的所謂項(xiàng)目說明會(huì)，打造了一個(gè)超級(jí)優(yōu)秀的領(lǐng)導(dǎo)、一個(gè)超級(jí)實(shí)力的公司和一個(gè)超級(jí)美好的投資未來。陳相貴及萬里大造林公司也因而籠罩著崇高理想的光輝，此耀眼的光芒麻痹著萬里大造林公司的各級(jí)傳銷團(tuán)隊(duì)，讓他們?cè)陉愊噘F“與我同行，必有所獲”招牌式口號(hào)的蠱惑下，堅(jiān)定不移地跟隨陳相貴所謂的理想、事業(yè)不斷發(fā)展著萬里大造林的傳銷犯罪活動(dòng)。

　　在萬里大造林公司傳銷活動(dòng)愈演愈烈的過程中，曾經(jīng)不斷出現(xiàn)質(zhì)疑和問責(zé)的聲音。面對(duì)這種情況，萬里大造林公司及時(shí)制定對(duì)策以適應(yīng)形勢(shì)的變化，試圖掩飾其經(jīng)營方式上采取的傳銷手段。從合同格式內(nèi)容的不斷調(diào)整到傳銷分支機(jī)構(gòu)的整合；從萬里大造林公司統(tǒng)一收取購林和管護(hù)款到管護(hù)資金單獨(dú)由萬里大農(nóng)業(yè)公司收��；從直接發(fā)放提成、管理獎(jiǎng)、股東獎(jiǎng)到注冊(cè)技術(shù)服務(wù)公司以技術(shù)咨詢費(fèi)掩蓋提成性質(zhì)；種種變化讓人看似其在不斷規(guī)范經(jīng)營模式，但其實(shí)質(zhì)卻是換湯不換藥，仍然是虛假宣傳，仍然是傳銷模式，仍然改變不了萬里大造林公司最終利益的最大追求，仍然改變不了購林者最終的投資結(jié)局。

　　案件中大量證人證言表明，如此的經(jīng)營模式讓各地業(yè)務(wù)人員在人群聚集的公園、廣場(chǎng)、街道中心等地四處奔波、散發(fā)宣傳單，反復(fù)游說推銷林地，有的業(yè)務(wù)員甚至努力說服自己的親朋好友購買林地，甚至有的購林人自己購買林地后也被發(fā)展為傳銷業(yè)務(wù)員進(jìn)一步現(xiàn)身說法推銷林地。而有些銷售業(yè)務(wù)人員一旦獲取巨額提成后即離開大造林公司，有的分支機(jī)構(gòu)因?yàn)槔�益分配的不平衡而相互爭搶銷售市場(chǎng)。這樣的銷售模式嚴(yán)重侵害著人民群眾的財(cái)產(chǎn)利益，并嚴(yán)重干擾了正常的社會(huì)秩序。

　　【危害】坐在塔尖上的陳相貴、劉艷英將購林款隨意支配，陳相貴的親屬們也因?yàn)樵诟鞯厮�謂的股份而坐享其成，收獲著非比尋常的巨大利益。據(jù)查，萬里大造林公司賬面的收入與實(shí)際購林合同所記載的金額相差竟達(dá)46385929.20元，至今尚有35989609.20元下落不明。

　　陳相貴以家族成員為核心的傳銷活動(dòng)嚴(yán)重侵害了投資者的利益，造成了惡劣的社會(huì)影響。

　　司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告顯示，陳相貴最初成立的遼寧萬里速生豐產(chǎn)林有限公司投入的資金只有264萬元，其余是折合336萬元的車輛洗衣粉等。林地傳銷活動(dòng)開始后才大量增資。2004年1月成立內(nèi)蒙古萬里大造林公司時(shí)，從遼寧萬里大造林公司轉(zhuǎn)入了部分售林款。而后陸續(xù)成立的系列公司的注冊(cè)資金均是萬里大造林公司的借款或串賬而來。

　　萬里大造林公司的傳銷活動(dòng)最猖獗的時(shí)候，其傳銷分支機(jī)構(gòu)以扁平化的發(fā)展形式急劇擴(kuò)張，一度達(dá)到百余家，遍布半壁中國，特別是東北、華北地區(qū)的城市，幾乎都有萬里大造林公司的影子。萬里大造林系列公司的法定代表人不是陳相貴就是其子女，所謂股東也全部是陳相貴的親屬，各級(jí)傳銷組織的骨干成員均為陳相貴家族的成員、親屬、朋友。萬里大造林公司其實(shí)就是一個(gè)家族式公司。

　　萬里大造林公司的財(cái)務(wù)管理混亂，陳姓家人隨意支配資金。賬面顯示，本案被告人陳相貴、劉艷英、陳達(dá)、陳井剛、陳奇、陳晶以及陳相貴的兒子陳成、陳苗苗、妻子高林芝等親屬14人共計(jì)轉(zhuǎn)移、借用公司資金高達(dá)7048萬余元，直至案發(fā)，尚有59303908.9元未歸還。而陳達(dá)、陳井剛等人用各類作廢發(fā)票、假發(fā)票、過期發(fā)票等報(bào)銷各種借款10516723.14元。而萬里大造林公司賬面的收入與實(shí)際購林合同所記載的金額相差竟達(dá)46385929.20元，除轉(zhuǎn)入陳相貴、劉艷英等人銀行卡的資金外尚有35989609.20元下落不明。

　　最為觸目驚心的是，萬里大造林公司的資金鏈條瀕臨斷裂。司法會(huì)計(jì)鑒定表明，其尚欠各地農(nóng)牧民1億余元的土地租賃承包費(fèi)。而公安機(jī)關(guān)在查處本案時(shí)，在萬里大造林系列公司凍結(jié)的全部資金僅僅是1.8個(gè)億。這點(diǎn)資金根本無法維系今后六年多萬里大造林公司日常費(fèi)用以及購林群眾購得林地的正常管護(hù)。至此，陳相貴萬里大造林的神話已經(jīng)走到了邊緣，而其傳銷活動(dòng)帶來的嚴(yán)重社會(huì)危害也愈來愈凸現(xiàn)。

　　當(dāng)陳相貴及其家屬坐著用投資者的購林款買來的豪華奔馳、悍馬、公羊房車等高級(jí)汽車、甚至包專機(jī)出行時(shí)，陳相貴口口聲聲標(biāo)榜的“干干凈凈做人，實(shí)實(shí)在在做事”又該從何說起呢！