中新網(wǎng)11月24日電 據(jù)公安部網(wǎng)站消息，今年3月始，公安部、國家外匯管理局聯(lián)合部署開展的為期半年的名為“斷網(wǎng)行動”的打擊網(wǎng)絡(luò)炒匯專項(xiàng)行動初步遏制了網(wǎng)絡(luò)炒匯活動的蔓延態(tài)勢。 通過此次專項(xiàng)打擊行動發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前北京、天津等地的非法網(wǎng)絡(luò)炒匯活動呈現(xiàn)出一些新特點(diǎn)，欺詐性很強(qiáng)。
公安部及國家外匯局透露，許多從事網(wǎng)絡(luò)炒匯公司都使用極具誘惑力的字眼進(jìn)行宣傳，刻意隱瞞交易風(fēng)險、夸大投資回報率，欺騙投資者。有的騙子公司利用外匯保證金交易行騙，其交易系統(tǒng)與境外外匯交易系統(tǒng)并不連接，在對客戶有利時甚至?xí)霈F(xiàn)系統(tǒng)故障。國內(nèi)投資者在不熟悉國際外匯市場情況下，容易成為詐騙分子侵害的目標(biāo)。
今年初，遼寧大連一家所謂“環(huán)球銀行”的網(wǎng)絡(luò)炒匯平臺的負(fù)責(zé)人卷走客戶資金后下落不明。此外，從事網(wǎng)絡(luò)炒匯的公司或機(jī)構(gòu)都聲稱與境外某很有名氣的公司或機(jī)構(gòu)有合作關(guān)系，或是境外公司或機(jī)構(gòu)在我境內(nèi)的代表處，并且投資者通過互聯(lián)網(wǎng)一般也能查到這些境外合作者的資信情況，加之高利的誘惑，投資者很容易上當(dāng)受騙。
為逃避法律的制裁，一些從事網(wǎng)絡(luò)炒匯的公司以所謂“講座”、“培訓(xùn)”、“咨詢”名義向客戶推介交易方法，客戶按其方法自行與境外公司取得聯(lián)系并將資金匯往境外指定賬戶后，在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行交易。但是也有少數(shù)公司通過協(xié)助客戶交易或代理客戶交易，從中賺取手續(xù)費(fèi)。
按照中國法律規(guī)定，凡未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開展外匯期貨和外匯按金交易的行為屬于違法行為，參與雙方不受法律保護(hù)。國內(nèi)投資者參與網(wǎng)絡(luò)炒匯，不僅違法，而且面臨較大的資金風(fēng)險。為維護(hù)自身的合法權(quán)益，社會公眾應(yīng)遵守國家有關(guān)規(guī)定，通過合法途徑進(jìn)行外匯交易，遠(yuǎn)離非法的網(wǎng)絡(luò)炒匯活動。
