中新網(wǎng)12月25日電 據(jù)新加坡《聯(lián)合早報(bào)》報(bào)道,美國(guó)紐約的金融詐騙案越滾越大。曼哈頓知名律師德賴爾與一名前交易經(jīng)紀(jì)串謀,售賣偽造本票給對(duì)沖基金,聯(lián)手欺騙投資者上億美元。美國(guó)政府估計(jì),這起詐騙案造成的損失可能高達(dá)3億8000萬(wàn)美元。
58歲的德賴爾(Marc Dreier)是在本月初落網(wǎng),他面對(duì)聯(lián)邦刑事證券欺詐和通信欺詐罪,以及民事欺詐指控。
他的“德賴爾LLP”律師事務(wù)所在全美六大城市有分行,旗下有200多個(gè)律師,是紐約法律服務(wù)業(yè)的金字招牌之一,不過(guò)已在本月16日申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。
美國(guó)檢察官周二透露,德賴爾曾花費(fèi)高達(dá)10萬(wàn)美元,請(qǐng)人冒充身份欺騙對(duì)沖基金。其中一名協(xié)助他售賣偽造本票給對(duì)沖基金的前經(jīng)紀(jì)科瓦切夫(Kosta Kovachev),也已經(jīng)落網(wǎng)并被控上法庭。
美國(guó)副檢察長(zhǎng)斯特里特告訴法官:“德賴爾曾支付其他人高達(dá)10萬(wàn)美元,在一通電話中冒充他人的身份!
檢察官透露,57歲的科瓦切夫曾在不同場(chǎng)合,冒充為紐約市一家房地產(chǎn)發(fā)展公司的總裁,協(xié)助德賴爾出售據(jù)稱是該公司發(fā)行的本票。他們甚至利用該公司在曼哈頓的辦公室行騙,以加強(qiáng)說(shuō)服力。
紐約南部地區(qū)的副檢察官達(dá)辛在聲明中說(shuō),今年9月,一批總值1億5000萬(wàn)美元的偽造本票,沒(méi)有在到期后償還款項(xiàng),其中一個(gè)對(duì)沖基金于是要求德賴爾安排,同發(fā)行本票的發(fā)展商代表會(huì)面。德賴爾同意在10月15日,在發(fā)展商的辦公室同他們見(jiàn)面。
該文告說(shuō):“德賴爾把他們帶到一個(gè)會(huì)議室,介紹一名自稱是該發(fā)展公司管理人的男子給他們認(rèn)識(shí),并回答有關(guān)其公司財(cái)務(wù)狀況的問(wèn)題。那名男子后來(lái)被確認(rèn)是科瓦切夫,他并非也從來(lái)不是發(fā)展公司的管理人!
美國(guó)檢察署形容,科瓦切夫只是一名前注冊(cè)經(jīng)紀(jì)。他們透露,今年10月底,科瓦切夫聯(lián)絡(luò)了另一個(gè)對(duì)沖基金的創(chuàng)辦人,向他兜售德賴爾要出售的本票。該對(duì)沖基金在同德賴爾接洽后,以1350萬(wàn)美元購(gòu)買了據(jù)稱是房地產(chǎn)發(fā)展公司發(fā)行的2500萬(wàn)美元本票。
檢察官說(shuō),第三個(gè)對(duì)沖基金則以1億美元向德賴爾購(gòu)買了本票。當(dāng)時(shí),德賴爾安排對(duì)沖基金的一名職員和自稱是發(fā)展商總裁的人進(jìn)行了電話會(huì)議;該總裁實(shí)際上是由科瓦切夫冒充的。
檢察署的聲明說(shuō):“發(fā)展公司的真正總裁指出,該公司并沒(méi)有發(fā)行此案中所形容的本票,對(duì)沖基金獲得的財(cái)務(wù)報(bào)告完全是偽造的,他也沒(méi)有同任何對(duì)沖基金進(jìn)行任何電話會(huì)議!
美國(guó)檢察署并沒(méi)有透露,受牽連的對(duì)沖基金,以及德賴爾和科瓦切夫盜用的發(fā)展公司名稱。
不過(guò),索洛房地產(chǎn)(Solow Realty)公司周二透露,他們發(fā)現(xiàn)“據(jù)稱是索洛房地產(chǎn)的欺詐和偽造文件在流傳”,于是向檢察署通報(bào)。
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