9人合同詐騙團(tuán)伙被羅湖警方端掉

　　本報(bào)訊(記者/楊磊通訊員/張?chǎng)H薛哲)海歸碩士注冊(cè)“空殼”公司,到職業(yè)技術(shù)學(xué)校招聘30余名應(yīng)屆畢業(yè)生,利用莫須有的虛擬交易平臺(tái),打著外匯經(jīng)營(yíng)的幌子進(jìn)行合同詐騙,騙取這些“新員工”兼“投資人”近150萬元。羅湖警方接報(bào)后,經(jīng)過詳細(xì)調(diào)查取證,共抓獲涉案嫌疑人9名。

　　緣起

　　“正規(guī)”公司人間蒸發(fā)

　　去年7月初,從深圳市某信息職業(yè)技術(shù)學(xué)校畢業(yè)將近1年的28名畢業(yè)生,突然發(fā)現(xiàn)他們就職的位于羅湖區(qū)某廣場(chǎng)的公司“人間蒸發(fā)”了。與之一起消失的,還有這些畢業(yè)生“投資”進(jìn)去的140余萬元巨款。發(fā)覺上當(dāng)受騙后,這些學(xué)生和部分家長(zhǎng)來到深圳市公安局羅湖分局報(bào)案。羅湖公安分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)受理此案, 在進(jìn)行前期調(diào)查后,于8月11日正式立案?jìng)刹椤?/p>

　　據(jù)被騙的畢業(yè)生介紹,2007年11月底,深圳市鑫悅投資有限公司、深圳市環(huán)商投資擔(dān)保有限公司在他們學(xué)校招聘員工。公司拿出印刷精美的宣傳冊(cè),并自我標(biāo)榜為有實(shí)力的國(guó)際投資公司。30余名應(yīng)屆畢業(yè)生前往應(yīng)聘,上述兩公司還通知學(xué)生們到羅湖區(qū)某廣場(chǎng)A座1803房深圳市鑫悅投資有限公司進(jìn)行入職培訓(xùn),學(xué)生們“實(shí)地考察后”,看到公司位于高檔寫字樓,感覺非常正規(guī)。

　　進(jìn)入公司后,鑫悅投資有限公司開始對(duì)學(xué)生們進(jìn)行金融培訓(xùn),很快讓他們實(shí)施炒賣外匯模擬練習(xí)。后公司要求這些“新員工”每人投資不少于4萬元人民幣進(jìn)行實(shí)際外匯、黃金買賣。但由于公司背后“搞鬼”,造成上述“新員工”兼“投資人”共損失人民幣148.4萬元。

　　調(diào)查

　　專騙應(yīng)屆畢業(yè)生

　　警方初步摸查發(fā)現(xiàn),深圳市鑫悅投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鑫悅公司”)于2007年8月3日注冊(cè)成立,辦公地點(diǎn)確系羅湖區(qū)人民南路某廣場(chǎng)A座1803室, 法人代表為劉某波,注冊(cè)資本50萬元。但警方調(diào)查證實(shí),該公司注冊(cè)的經(jīng)營(yíng)范圍中,根本沒有炒匯、黃金期貨等業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。

　　經(jīng)初步分析,辦案人員掌握了該案的兩個(gè)突出特點(diǎn):一是受害主體大多為剛畢業(yè)的大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生,涉世未深,沒有金融投資經(jīng)驗(yàn),并且沒有收入來源,完全是依靠父母的錢進(jìn)行投資,他們?cè)诘弥�嫌疑公司人去樓空之�?普遍情緒比較激動(dòng)；二是嫌疑公司在非法經(jīng)營(yíng)炒賣外匯的幌子下,很有可能將客戶的本金挪作他用,不存在客戶資金與市場(chǎng)對(duì)沖的情況,具有合同詐騙犯罪的可能。

　　為進(jìn)一步調(diào)查取證,羅湖經(jīng)偵大隊(duì)先后依法對(duì)鑫悅公司指定客戶轉(zhuǎn)賬的6個(gè)賬戶進(jìn)行調(diào)查,并積極聯(lián)系眾多受害人開展詢問,了解鑫悅公司的內(nèi)部情況。經(jīng)查,鑫悅公司自2007年成立后,打著深圳市環(huán)商投資擔(dān)保有限公司的旗號(hào),通過到院校招聘的形式招攬客戶,他們招來的學(xué)生既是客戶也是公司的業(yè)務(wù)員,公司許諾這些學(xué)生客戶在給自己的賬戶進(jìn)行炒賣外匯指數(shù)交易的同時(shí),也可以相應(yīng)獲得公司的提成。

　　據(jù)悉,一般業(yè)務(wù)員到公司后,先進(jìn)行匯率知識(shí)理論以及如何炒賣外匯指數(shù)的培訓(xùn),公司聲稱與瑞典GCICT公司有合作關(guān)系,使用的是GCICT公司的交易系統(tǒng)進(jìn)行炒賣外匯交易。炒賣的品種是各種外國(guó)貨幣之間的匯率,按國(guó)際實(shí)時(shí)走勢(shì)買升跌,一手保證金為500美元,根據(jù)杠桿原理放大100倍或200倍,即買一手可以5萬美元或10萬美元的本金來參與市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng),每個(gè)客戶到其公司炒賣黃金,最少交4萬元人民幣開戶建倉(cāng)金。交納開戶建倉(cāng)金后,鑫悅公司會(huì)以 GCICT的名義與客戶簽訂一份《客戶協(xié)議書》,并交給客戶一個(gè)賬號(hào)和密碼,客戶可以在www.gcict.com網(wǎng)頁上下載一個(gè)交易軟件,通過賬號(hào)和密碼進(jìn)行外匯交易買賣。

　　真相

　　虛假平臺(tái)操縱漲跌

　　警方同時(shí)查明,鑫悅公司根本就是一個(gè)花8000元找中介注冊(cè)的“空殼”公司,公司法人代表劉某波并不是實(shí)際的公司負(fù)責(zé)人,而實(shí)際經(jīng)營(yíng)者是股東楊某華和股東李某平。其中,楊某華僅僅小學(xué)畢業(yè),主管公司財(cái)務(wù)；而李某平則是在新加坡讀高中、后赴英國(guó)攻讀MBA的海歸碩士,主管公司行政事務(wù)。

　　此外,詐騙公司所使用的 “GCICT平臺(tái)”,根本沒有與國(guó)外交易商進(jìn)行連接。也就是說,該平臺(tái)所顯示的“實(shí)時(shí)交易數(shù)據(jù)”全是假的,都是公司雇傭的網(wǎng)絡(luò)高手劉某威進(jìn)行維護(hù)和“更新 ”的。舉個(gè)例子,比如有學(xué)生“投資者”指定5%止盈,網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員劉某威在公司老板的授意下,會(huì)使網(wǎng)站交易數(shù)據(jù)在接近5%的時(shí)候“適時(shí)”下跌,讓“投資者” 的資金根本無法賣出,使客戶虧損。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)都是假的,“投資者”的資金當(dāng)然也不可能進(jìn)入“外國(guó)交易商”處進(jìn)行市場(chǎng)對(duì)沖。

　　民警通過對(duì)鑫悅公司的涉案賬戶進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn),“投資者”的所有資金在打入公司指定賬戶后,被人迅速在ATM自助銀行或銀行柜臺(tái)取現(xiàn)。

　　該公司的提成制度是,客戶每交易一手,公司能提8個(gè)百分點(diǎn)出來,部門經(jīng)理能從這8個(gè)百分點(diǎn)中拿4個(gè)百分點(diǎn)向下分配,每個(gè)客戶根據(jù)自己賬戶交易的手?jǐn)?shù)不同,能拿到1.5%—2.5%的提成。在公司的“栽培”下,原先應(yīng)聘來的應(yīng)屆畢業(yè)生中,有幾人慢慢成為了公司的總經(jīng)理和部門經(jīng)理,成為了嫌疑人的幫兇。

　　懲處

　　連端兩詐騙公司抓獲9人

　　根據(jù)受害人反映,他們發(fā)現(xiàn)去年7月鑫悅公司突然消失后,該公司股東楊某華在同一廣場(chǎng)36樓另開了一家“深圳市宏利豐投資有限公司”,做著同樣的“生意”。后警方辦案人員證實(shí),偵查所獲得信息同被害人說法相互印證。

　　針對(duì)上述偵查所獲取的證據(jù),今年3月31日,羅湖警方采取收網(wǎng)行動(dòng),先后抓獲鑫悅公司經(jīng)營(yíng)人楊某華、李某平,由應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)入公司升職總經(jīng)理的楊某、部門經(jīng)理劉某,以及網(wǎng)站維護(hù)人員劉某威等7名犯罪嫌疑人。警方對(duì)上述人員采取刑事拘留強(qiáng)制措施,目前,上述犯罪嫌疑人對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

　　據(jù)犯罪嫌疑人供述,鑫悅公司沒和任何外國(guó)交易商有業(yè)務(wù)往來,其所使用的GCICT交易平臺(tái)是假冒的；楊某華通過利用對(duì)上述兩數(shù)據(jù)平臺(tái)后臺(tái)管理權(quán)限,修改該平臺(tái)顯示的外匯實(shí)時(shí)行情,達(dá)到讓客戶總體虧蝕的目的；該案30余客戶的200余萬資金,基本上被楊某華和李某平侵占,小部分用于公司運(yùn)營(yíng)。警方還掌握, 鑫悅公司消失后,海歸碩士李某平又在福田區(qū)江蘇大廈以同樣的模式經(jīng)營(yíng)一家名為“興達(dá)世紀(jì)”的投資公司。

　　根據(jù)這一線索,羅湖警方在福田區(qū)某大廈2902室端掉這個(gè)新生的詐騙公司,帶走18名公司工作人員協(xié)助調(diào)查,并于4月4日、4月5日接連抓獲“興達(dá)世紀(jì)”公司副總經(jīng)理韓某、投資部經(jīng)理王某。據(jù)女經(jīng)理韓某供稱,她也是到一些學(xué)校網(wǎng)羅畢業(yè)生“投資”,僅僅公司開業(yè)的半年來,她就因圈人入套獲得了8萬美元的“提成”。

　　據(jù)警方負(fù)責(zé)人介紹,此案由于主要嫌疑人全部抓獲歸案,且審訊工作非常順利,有利于案情的定性。據(jù)介紹,以往類似案件,一般只能定性為非法經(jīng)營(yíng)罪,其量刑相對(duì)較輕。而此案被定性為合同詐騙罪,處罰會(huì)更嚴(yán)厲。目前,此案正在進(jìn)一步審理中。

　　騙局揭秘

　　花8000元找中介注冊(cè)“空殼”公司,將辦公地點(diǎn)設(shè)在高檔寫字樓,制作印刷精美的宣傳冊(cè)。

　　建“虛擬交易平臺(tái)”,雇網(wǎng)絡(luò)高手進(jìn)行維護(hù)和人為“更新”市場(chǎng)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)。

　　到高校招聘應(yīng)屆畢業(yè)生,對(duì)學(xué)生們進(jìn)行金融培訓(xùn),讓他們實(shí)施炒賣外匯模擬練習(xí),然后要求“新員工”每人投資不少于4萬元人民幣進(jìn)行實(shí)際外匯、黃金買賣。向交完款后的“新員工”發(fā)放“虛擬交易平臺(tái)”賬號(hào)密碼。向網(wǎng)絡(luò)高手施加指令,操控“虛擬交易平臺(tái)”,令客戶套牢虧損。

　　“投資者”的所有資金在打入公司指定賬戶后,派人迅速在ATM自助銀行或銀行柜臺(tái)取現(xiàn)。

　　攜款人間蒸發(fā),另外擇地實(shí)施新騙局。