警方部署全國調(diào)查

　　深圳一位私募基金經(jīng)理分析，“共同基金”可能并不進(jìn)行任何形式的投資，他們利用一筆啟動資金獲得投資者信任，然后主要的“經(jīng)營”就是吸引更多后期受騙者將資金存入，并繼續(xù)滿足部分“贖回”需求維持能賺錢的假象，從而吸引更多資金進(jìn)入，擴(kuò)大資金沉淀。一旦進(jìn)入資金達(dá)到相當(dāng)數(shù)量，他們就會在返還周期結(jié)束前卷款逃跑。

　　這種方式產(chǎn)生了極大的迷惑性。知情人士透露，目前山東警方抓獲的“共同基金”組織者并不是全國最高策劃者，只是泰安地區(qū)代理。這意味著，目前犯罪嫌疑人供述的17萬受騙者、10多億的資金規(guī)模有可能不是“共同基金”的全部規(guī)模。

　　要想徹底查清“瑞士共同基金”規(guī)模，只有找到傳銷金字塔最頂端的控制者。據(jù)知情人介紹，目前警方已經(jīng)針對這一全國最大虛假基金詐騙案件展開了全國調(diào)查。

　　在網(wǎng)站消失后，投資者在自建的論壇上舉報(bào)接觸過的“領(lǐng)導(dǎo)人”，隨著代理人分布地點(diǎn)的增多，一張遍布全國、大得讓人吃驚的非法基金網(wǎng)絡(luò)逐漸浮出，顯現(xiàn)出輪廓。統(tǒng)計(jì)顯示，一級代理從東北、京津、河北、河南、山東、一路延伸到了浙江、江西、廣東、深圳等全國十多個省、幾十個市。

　　投資者的舉報(bào)還顯示，不是所有的資金都匯集到了金字塔頂端，不少地區(qū)“代理人”也向投資者指定賬戶，吸收資金，這也使“瑞士共同基金”總規(guī)模變得更加撲朔迷離。

　　值得注意的是，在山東警方拘捕泰安代理人后，雖然“瑞士共同基金”網(wǎng)站暫時(shí)關(guān)閉，但不少受騙投資者仍然收到短信通知、網(wǎng)站公告。這些通知讓投資者堅(jiān)定信心，幫助公司度過難關(guān)。顯然，“瑞士共同基金”中仍有人在繼續(xù)運(yùn)作。

　　還有多少個“共同基金”？

　　更值得警惕的是，另有一些“瑞士共同基金”的組織者，改頭換面作起了別的“網(wǎng)絡(luò)貨幣基金”。方法雷同，仍然是假稱海外基金背景、一個中英文夾雜的簡單網(wǎng)站、傳銷擴(kuò)張的模式。

　　Emoney-bank 857基金就是“瑞士共同基金”之后快速發(fā)展起來的又一個虛假網(wǎng)絡(luò)基金。該基金聲稱，14個月可實(shí)現(xiàn)200~300%報(bào)酬率！目前中文、英文、各國語言網(wǎng)站陸續(xù)增加，其不少“領(lǐng)導(dǎo)人”就是從“瑞士共同基金”轉(zhuǎn)過來。

　　在記者以投資者身份取得一位“領(lǐng)導(dǎo)人”信任后，他極力向記者表示，“瑞士基金已經(jīng)不能做了，我們前面做成熟了，投資新的利潤更大。”隨后他向記者推薦了Emoney-bank 857基金。

　　這位“領(lǐng)導(dǎo)人”介紹，很多人都從“共同基金”轉(zhuǎn)作Emoney-bank 857了。然后他通過網(wǎng)絡(luò)傳送給記者基金在“海外的合法證書”。隨后又把他賬戶讓記者查看，記者發(fā)現(xiàn)，他已經(jīng)有了十幾名下線，其“賬面”收益明細(xì)中，大部分來自發(fā)展下線提成。顯然，這也是一個和“共同基金” 類似的“雙軌制”傳銷模式。

　　實(shí)際上，“瑞士共同基金”不是第一個卷款消失的虛假基金，也不是最后一個。據(jù)受騙投資者不完全統(tǒng)計(jì)顯示，目前卷款消失的虛假網(wǎng)站數(shù)量已經(jīng)超過40家。

　　廣西受騙投資者許華就在“瑞士共同基金”消失之前受過另一個叫“EG”虛假基金網(wǎng)站的欺騙，在他投資了該基金一月后，網(wǎng)站便消失了。他對記者感嘆，識別假基金網(wǎng)站其實(shí)并不難，關(guān)鍵是不能讓貪婪控制了理性。(記者 孫宗勝)

[上一頁]  [1]  [2]  [3]  [下一頁]