中國(guó)新聞社 2002年12月11日星期三
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央行頒《假幣收繳、鑒定管理辦法》(征求意見(jiàn)稿)

2002年12月11日 16:08

  中新網(wǎng)北京12月11日電 中國(guó)人民銀行今天發(fā)布公告稱,為了保護(hù)貨幣持有人的合法權(quán)益,規(guī)范商業(yè)銀行假幣的收繳、鑒定和沒(méi)收行為,中國(guó)人民銀行起草了《假幣收繳、鑒定管理辦法》(征求意見(jiàn)稿),現(xiàn)予公布,向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。

  附公告全文如下:

  中國(guó)人民銀行公告〔2002〕第30號(hào)

  為了保護(hù)貨幣持有人的合法權(quán)益,規(guī)范商業(yè)銀行假幣的收繳、鑒定和沒(méi)收行為,中國(guó)人民銀行起草了《假幣收繳、鑒定管理辦法》(征求意見(jiàn)稿),現(xiàn)予公布,向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。

  各單位、個(gè)人的修改意見(jiàn)或建議,請(qǐng)于2003年1月5日之前以信函、電子郵件或傳真方式向中國(guó)人民銀行提出。

  聯(lián)系人:王藝娟

  通迅地址:北京市西城區(qū)成方街32號(hào)

  郵政編碼:100800

  電子郵件:wyijuan@pbc.gov.cn

  傳真:010-66016775

  附件:假幣收繳、鑒定管理辦法(征求意見(jiàn)稿)

      (二○○二年十二月六日)

  第一章總則

  第一條為規(guī)范假幣的收繳、鑒定和沒(méi)收行為,保護(hù)貨幣持有人的合法權(quán)益,根據(jù)《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》和《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》制定本辦法。

  第二條辦理貨幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)收繳假幣、中國(guó)人民銀行及其授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)鑒定貨幣真?zhèn)魏蜎](méi)收假幣,適用本辦法。

  第三條本辦法所稱貨幣系指人民幣和外幣。人民幣包括現(xiàn)行流通的人民幣、流通紀(jì)念鈔(幣)和停止流通的人民幣;外幣包括任何外國(guó)或地區(qū)的法定貨幣。

  本辦法所稱假幣系指?jìng)卧斓呢泿藕妥冊(cè)斓呢泿拧?/p>

  偽造的貨幣系指仿照真幣的圖像、形狀、色彩等,采用各種手段制作的假幣。

  變?cè)斓呢泿畔抵冈谡鎺诺幕A(chǔ)上,利用挖補(bǔ)、揭頁(yè)、涂改、拼湊、移位、重印等多種方法制作,構(gòu)成變態(tài)升值的假幣。

  本辦法所稱辦理貨幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)系指商業(yè)銀行、城鄉(xiāng)信用社、郵政儲(chǔ)蓄及其分支機(jī)構(gòu)。

  本辦法所稱中國(guó)人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu),是指具有貨幣真?zhèn)舞b定技術(shù)與條件,并經(jīng)中國(guó)人民銀行依據(jù)《中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例》授權(quán)的中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。

  第四條辦理貨幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)收繳的假幣、中國(guó)人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)沒(méi)收的假幣,定期解繳中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种,任何部門(mén)不得自行處理。中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)對(duì)收繳和沒(méi)收的假幣統(tǒng)一銷(xiāo)毀。

  第五條中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依照本辦法對(duì)假幣收繳、鑒定和沒(méi)收實(shí)施監(jiān)督管理。

  第二章假幣的收繳

  第六條辦理貨幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu),在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)假幣,有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告公安機(jī)關(guān),提供有關(guān)線索,并將扣留的假幣移交公安機(jī)關(guān)處理:

  (一)一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣20張(枚)(含20張、枚)以上、假外幣10張(含10張)以上的;

  (二)屬于新版假幣的;

  (三)屬于連號(hào)、重號(hào)假幣的;

  (四)有其他制造販賣(mài)假幣線索的。

  第七條辦理貨幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)假幣,不屬于第六條所列情況的,由該金融機(jī)構(gòu)兩名以上業(yè)務(wù)人員當(dāng)場(chǎng)予以收繳,對(duì)人民幣紙幣,應(yīng)當(dāng)在持有人視線內(nèi)加蓋“假幣”字樣的戳記;對(duì)假外幣紙幣及各種假硬幣,應(yīng)當(dāng)在持有人視線內(nèi)以紙袋加封,并加蓋“假幣”字樣戳記。收繳單位向持有人出具中國(guó)人民銀行統(tǒng)一印制的《假幣收繳憑證》,告知持有人如對(duì)被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h,可向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國(guó)人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)鑒定。

  第八條辦理假幣收繳業(yè)務(wù)的人員,應(yīng)當(dāng)取得《反假貨幣上崗資格證書(shū)》!斗醇儇泿派蠉徺Y格證書(shū)》由中國(guó)人民銀行統(tǒng)一印制。中國(guó)人民銀行各分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)(首府)城市中心支行負(fù)責(zé)對(duì)所在省(自治區(qū)、直轄市)金融機(jī)構(gòu)有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考試和頒發(fā)《反假貨幣上崗資格證書(shū)》。

  第九條辦理貨幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立假幣收繳代保管登記簿,對(duì)收繳的假幣實(shí)物進(jìn)行單獨(dú)管理。

  第三章假幣的鑒定和沒(méi)收

  第十條持有人對(duì)被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h,可以自收繳之日起3個(gè)工作日內(nèi),持《假幣收繳憑證》直接或通過(guò)收繳單位向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國(guó)人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)提出書(shū)面鑒定申請(qǐng)。

  中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國(guó)人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)無(wú)償提供鑒定人民幣真?zhèn)蔚姆⻊?wù),鑒定后應(yīng)出具中國(guó)人民銀行統(tǒng)一印制的《貨幣真?zhèn)舞b定書(shū)》,并加蓋鑒定機(jī)構(gòu)公章和貨幣鑒定專(zhuān)用章。

  中國(guó)人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu),應(yīng)當(dāng)在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公示授權(quán)證書(shū)。

  第十一條中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國(guó)人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到持有人的鑒定申請(qǐng)之日起2個(gè)工作日內(nèi),通知收繳單位報(bào)送收繳的貨幣實(shí)物。

  收繳單位應(yīng)當(dāng)自收到持有人鑒定申請(qǐng)或鑒定單位通知之日起2個(gè)工作日內(nèi),將收繳的貨幣實(shí)物內(nèi)部傳送到鑒定單位。

  第十二條中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國(guó)人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理鑒定之日起30日內(nèi),出具《貨幣真?zhèn)舞b定書(shū)》。因情況復(fù)雜不能在規(guī)定期限內(nèi)完成的,可延長(zhǎng)至60日,但必須向申請(qǐng)人或申請(qǐng)單位說(shuō)明原因。

  第十三條對(duì)蓋有“假幣”字樣戳記的人民幣紙幣,經(jīng)鑒定為真幣的,由鑒定單位按照面額予以兌換,收回《假幣收繳憑證》,蓋戳貨幣由鑒定單位按損傷券處理;經(jīng)鑒定為假幣的,由鑒定單位予以沒(méi)收,并向收繳單位和持有人開(kāi)具《貨幣真?zhèn)舞b定書(shū)》和《假幣沒(méi)收收據(jù)》。

  對(duì)收繳的外幣紙幣和各種硬幣,經(jīng)鑒定為真幣的,由鑒定單位將原幣退還持有人,收回《假幣收繳憑證》;經(jīng)鑒定為假幣的,由鑒定單位予以沒(méi)收,并向收繳單位和持有人開(kāi)具《貨幣真?zhèn)舞b定書(shū)》和《假幣沒(méi)收收據(jù)》。

  第十四條中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)和中國(guó)人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)鑒定貨幣真?zhèn)螘r(shí),應(yīng)當(dāng)至少有兩名鑒定人員同時(shí)參與,并做出鑒定結(jié)論。中國(guó)人民銀行作出的鑒定結(jié)論為最終鑒定結(jié)論。

  第十五條中國(guó)人民銀行、中國(guó)人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)從事貨幣真?zhèn)舞b定的工作人員,應(yīng)當(dāng)取得《貨幣真?zhèn)舞b定資格證書(shū)》。

  《貨幣真?zhèn)舞b定資格證書(shū)》由中國(guó)人民銀行總行統(tǒng)一制作,中國(guó)人民銀行各分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)(首府)城市中心支行負(fù)責(zé)頒發(fā)。

  第十六條中國(guó)人民銀行各分支行在復(fù)點(diǎn)清分金融機(jī)構(gòu)解繳的回籠款時(shí)發(fā)現(xiàn)假人民幣,經(jīng)鑒定后應(yīng)予以沒(méi)收,向封簽單位開(kāi)具《假幣沒(méi)收收據(jù)》,并要求其補(bǔ)足等額人民幣回籠款。

  第十七條持有人對(duì)金融機(jī)構(gòu)作出的有關(guān)收繳或沒(méi)收假幣的具體行政行為有異議,可在收到《假幣收繳憑證》或《假幣沒(méi)收憑證》之日起60個(gè)工作日內(nèi)向直接監(jiān)管該金融機(jī)構(gòu)的中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)行政復(fù)議,或依法提起行政訴訟。

  持有人對(duì)中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)作出的有關(guān)沒(méi)收假幣的具體行政行為有異議,可在收到《假幣沒(méi)收收據(jù)》之日起60個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)人民銀行上一級(jí)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)行政復(fù)議,或依法提起行政訴訟。

  第四章罰則

  第十八條辦理貨幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的,由中國(guó)人民銀行給予警告,并視情節(jié)處以1000元以上5萬(wàn)元以下的罰款,同時(shí),對(duì)相關(guān)主管人員和其他直接責(zé)任人給予相應(yīng)紀(jì)律處分:

  (一)違反本辦法有關(guān)規(guī)定,發(fā)現(xiàn)假幣而不收繳的;

  (二)應(yīng)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告而不報(bào)告的;

  (三)截留或私自處理收繳的假幣,或使其重新流入市場(chǎng),但尚未構(gòu)成犯罪的。

  第十九條中國(guó)人民銀行授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)有下列行為之一的,由中國(guó)人民銀行給予警告,并視情節(jié)處以1000元以上5萬(wàn)元以下的罰款,同時(shí)對(duì)相關(guān)主管人員和其他直接責(zé)任人給予相應(yīng)紀(jì)律處分:

  (一)未按照本辦法規(guī)定收繳、鑒定和沒(méi)收假幣的;

  (二)發(fā)現(xiàn)假幣而不收繳、沒(méi)收的;

  (三)應(yīng)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告而不報(bào)告的;

  (四)拒絕受理持有人、辦理貨幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)提出的貨幣真?zhèn)舞b定申請(qǐng)的;

  (五)截留或私自處理收繳、鑒定、沒(méi)收的假幣,或使其重新流入市場(chǎng),但尚未構(gòu)成犯罪的。

  第二十條中國(guó)人民銀行有下列行為之一的,對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依法給予行政處分:

  (一)未按照本辦法規(guī)定鑒定、沒(méi)收假幣的;

  (二)拒絕受理持有人、辦理貨幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)、授權(quán)的鑒定機(jī)構(gòu)或公安機(jī)關(guān)提出的貨幣真?zhèn)舞b定或再鑒定申請(qǐng)的;

  (三)截留或私自處理鑒定、沒(méi)收的假幣,或使其重新流入市場(chǎng),但尚未構(gòu)成犯罪的。

  第五章附則

  第二十一條本辦法自  年  月  日起施行。

  第二十二條本辦法由中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)解釋。


 
編輯:張明
 

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