中新網(wǎng)6月14日電 島內(nèi)檢調(diào)部門清查扁親趙玉柱家族資金時發(fā)現(xiàn),從2002年起,亦即趙家成為扁親家的第二年,趙家人相關(guān)賬戶即開始有近百萬元現(xiàn)金密集存入,累計達2億元(新臺幣,下同)。
據(jù)臺灣聯(lián)合報報道,趙家?guī)缀踉谒秀y行的臺南永康分行都開戶,連趙建銘弟弟趙建勛才兩歲多的小孩,也有200萬元存款。
辦案人員發(fā)現(xiàn),趙玉柱賬戶內(nèi)的資金來自四面八方,目前已知的有體育界、文化界、醫(yī)學(xué)界、企業(yè)界、證券界等。項目小組打趣說,“現(xiàn)在只有特種行業(yè)這個領(lǐng)域,還沒查出有錢匯到趙玉柱賬戶了!”
趙建銘在2001年9月與陳幸妤結(jié)婚,晉身“第一家庭”。第二年開始,他家人的存款賬戶竟然持續(xù)出現(xiàn)大量現(xiàn)金進帳。檢調(diào)發(fā)現(xiàn),從2002年到今年5月臺開案爆發(fā)前,趙家人賬戶大大小小的“存入金額”累計高達2億元。至于趙家為何有這么多存款?一名辦案人員搖頭說,“只能說這一家人取得現(xiàn)金真的很容易!
檢調(diào)部門指出,趙家取得現(xiàn)金方式很奇怪,例如簡水綿去年7月25日為了購買臺開股票,當(dāng)天坐夜車,抱著500萬元現(xiàn)鈔從臺南永康北上,存進合作金庫信義分行,再與家人集資交割股票。檢調(diào)說,當(dāng)天是星期一,清查趙家賬戶,卻沒發(fā)現(xiàn)在前幾天有500萬元的提款紀(jì)錄,“現(xiàn)金不是放在家里,就是信手取來!
檢調(diào)人員說,目前只是針對趙家賬戶內(nèi)巨額可疑資金追查,主要鎖定的有購買臺開股票的1800萬元、耐斯集團的2700萬元、誠品的1000萬元等,查證是否涉及內(nèi)線交易、關(guān)說案的酬謝金等來源。
辦案人員指出,趙氏家族的資金如查獲是匯票、臺支進出賬戶,由于有匯款兩端紀(jì)錄,容易追查;但趙家賬戶從2002年起到臺開案爆發(fā)前夕,經(jīng)常有百萬元以下的現(xiàn)金入帳,形成資金追查“斷點”。
由于有資金“斷點”,檢調(diào)調(diào)查須靠當(dāng)事人自己說明。據(jù)指出,趙玉柱每次到案,對賬戶內(nèi)密集入帳的現(xiàn)金存款都交代不清。檢調(diào)懷疑,趙家人提款都避開洗錢防制法“100萬元以上須逐級通報”的規(guī)定,將金額限制在100萬元以內(nèi)。