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非法集資詐3億 河南百花集團(tuán)原財(cái)務(wù)總監(jiān)判囚11年

2006年03月25日 19:27

  中新網(wǎng)3月25日電 據(jù)檢察日報(bào)報(bào)道,3月23日,河南省鄭州市管城回族區(qū)法院公開審理,以集資詐騙罪一審判處河南百花集團(tuán)原財(cái)務(wù)總監(jiān)馬曉麗有期徒刑十一年,剝奪政治權(quán)利一年,并處罰金20萬元;以窩藏罪、轉(zhuǎn)移贓物罪判處另一被告人田夫有期徒刑一年零六個月,并處罰金2萬元。

  法院審理查明,1996年6月,李建(2002年已被執(zhí)行死刑)以虛報(bào)注冊資本方式登記注冊了河南百花實(shí)業(yè)有限公司、匯豐源實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、百花實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司。李建、馬曉紅(李建之妻,2001年已判刑)、李燕(李建之妹,2001年已判刑)利用上述公司進(jìn)行非法集資活動。1998年1月,李建、馬曉紅、馬曉麗(馬曉紅的姐姐)等以百花集團(tuán)下屬各企業(yè)為依托,以高息為誘餌非法集資總金額達(dá)人民幣3.3億元、美元2萬元。1998年5月,在得知公安機(jī)關(guān)要查辦此案后,馬曉麗銷毀了有關(guān)賬目資料并將該公司的300萬元送到被告人田夫的母親家等處,隨后攜帶贓款10萬元外逃。

  去年6月,馬曉麗到鄭州市公安局投案自首。1998年5月中旬,田夫明知李建、馬曉紅等人即將外逃,仍然受馬曉紅的指使窩藏該公司金額為35萬元、36萬元的兩張存折。后田夫攜帶這筆錢同他人外逃,除被追回的7萬余元贓款外,余款均被其揮霍。2004年3月,田夫到鄭州市公安局投案自首。(梁剛)

 
編輯:余瑞冬】
 

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